股票代碼：001234 股票簡稱：泰慕士 公告編號：2023-029
江蘇泰慕士針紡科技股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
(資料圖)
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
江蘇泰慕士針紡科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 6 月 16
日以書面送達或電子郵件方式向全體董事發出關于召開第二屆董事會第五次會
議（以下簡稱“會議”）的通知，會議通知中包括會議的相關資料，同時列明會
議的召開時間、地點、內容和方式。會議于 2023 年 6 月 21 日下午 2 點 30 分在
公司會議室以現場會議及通訊表決相結合的方式召開，由董事長陸彪先生主持。
會議應出席董事 5 名，實際出席董事 5 名，董事陸彪先生，楊敏女士、田鳳洪先
生現場參會，董事蔡衛華先生、傅羽韜先生均以通訊方式參加會議。公司部分監
事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》等法律、法
規和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關于部分募投項目延期的議案》
董事會認為：本次募投項目延期是公司根據客觀原因和項目實施的實際情況
做出的審慎決定，未改變募投項目的實施主體、實施方式、項目用途和投資規模，
不會對募投項目的實施造成實質性影響。同意對部分募投項目進行延期，將“六
安英瑞針織服裝有限公司搬遷改造項目”達到預定可使用狀態的時間延期至
延期至 2024 年 12 月 31 日。
表決情況：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。
公司獨立董事對此事項發表了同意的獨立意見；公司保薦機構出具了核查意
見。
《關于部分募投項目延期的公告》（公告編號：2023-031）詳見巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
三、備查文件
募投項目延期的核查意見
特此公告。
江蘇泰慕士針紡科技股份有限公司
董事會
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