證券代碼：688337         證券簡稱：普源精電         公告編號：2023-050

                 普源精電科技股份有限公司

                 關于變更公司注冊資本及修訂

(資料圖片僅供參考)

          《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

   普源精電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 6 月 25 日召開

第二屆董事會第七次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本及修訂<公司章

程>并辦理工商變更登記的議案》，同意公司變更注冊資本及修訂《公司章程》并

辦理工商變更登記，該議案尚需提交公司股東大會審議。

   現將具體情況公告如下：

   一、關于變更公司注冊資本的情況

   公司 2022 年年度股東大會審議通過了《關于公司 2022 年度利潤分配及資本

公積轉增股本方案的議案》。截至 2023 年 5 月 12 日，公司已經完成 2022 年權益

分派工作，上述事宜完成后，公司的股本總額為 179,538,140 股，注冊資本為

   根據公司 2022 年年度股東大會的授權，公司于 2023 年 5 月 15 日召開第二

屆董事會第五次會議和第二屆監事會第五次會議，審議通過了《關于向 2023 年

限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性股票的議案》，確定以 2023 年 5 月 15

日為本激勵計劃限制性股票的授予日，向符合條件的 35 名激勵對象授予 69.78

萬股限制性股票。其中，第一類限制性股票 28.46 萬股，授予價格為 34.29 元/

股；第二類限制性股票 41.32 萬股，授予價格為 44.72 元/股。公司于 2023 年 6

月 20 日完成了 2023 年限制性股票激勵計劃第一類限制性股票授予登記工作。本

次限制性股票授予登記完成后，公司股份總數由 179,538,140 股增至 179,822,740

股，公司的注冊資本變更為人民幣 17,982.2740 萬元。

   二、修訂《公司章程》的相關情況

   鑒于公司上述注冊資本、股份總數變更情況，公司擬對《公司章程》中部分

條款進行修改，具體修訂情況如下：

          修訂前                      修訂后

第六條       公司注冊資本為人民幣       第六條       公司注冊資本為人民幣

第十九條         公司股份總數為       第十九條         公司股份總數為

  除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變。本次變更注冊資本及修訂

《公司章程》并辦理工商變更登記事項尚需提交公司股東大會審議通過后方可實

施。同時，董事會提請股東大會授權公司董事長及其進一步授權人士向工商登記

機關辦理注冊資本的變更登記以及《公司章程》的備案登記等相關手續。上述變

更及備案登記最終以工商登記機關核準的內容為準。修訂后的《公司章程》同日

在上海證券交易所網站予以披露。

  特此公告。

                             普源精電科技股份有限公司董事會

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