證券代碼：002046 證券簡稱：國機精工 公告編號：2023-036
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國機精工股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
國機精工股份有限公司（以下簡稱“公司”
）第七屆董事會第二十
四次會議于 2023 年 6 月 20 日發出通知，2023 年 6 月 26 日以通訊方
式召開。
本次會議應參加表決的董事 8 名，實際參加表決的董事 8 名。本
次會議的召開符合法律法規和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
會議以記名投票表決的方式審議通過了以下議案：
表決結果：8 票同意、0 票反對、0 票棄權。
議案內容見同日刊登于《證券時報》和巨潮資訊網
www.cninfo.com.cn 的《關于租賃辦公用房的公告》。
表決結果：8 票同意、0 票反對、0 票棄權。
表決結果：8 票同意、0 票反對、0 票棄權。
表決結果：8 票同意、0 票反對、0 票棄權。
議案內容見同日刊登于巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn 上的《信
息披露管理制度（2023 年 6 月）》
。
表決結果：8 票同意、0 票反對、0 票棄權。
議案內容見同日刊登于巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn 上的《獨
立董事工作制度（2023 年 6 月）》
。
本議案尚須提交公司股東大會審議。
三、備查文件
（一）經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
特此公告。
國機精工股份有限公司董事會
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