證券代碼：300921 證券簡(jiǎn)稱：南凌科技 公告編號(hào)：2023-039
【資料圖】
南凌科技股份有限公司
關(guān)于調(diào)整 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
南凌科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 6 月 26 日召開第三屆董
事會(huì)第九次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2022 年限制性
股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》。根據(jù)公司《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》（以
下簡(jiǎn)稱“本激勵(lì)計(jì)劃”或“《激勵(lì)計(jì)劃》”）及公司 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的授
權(quán)，公司董事會(huì)對(duì) 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的首次及預(yù)留授予價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，
現(xiàn)將相關(guān)調(diào)整事項(xiàng)說明如下：
一、已履行的相關(guān)審批程序
（一）2022年9月29日，公司召開第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議，會(huì)議審議通過
了《關(guān)于公司<2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于公
司<2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)
授權(quán)董事會(huì)辦理公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)議案
發(fā)表了獨(dú)立意見。
（二）2022年9月29日，公司召開第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，會(huì)議審議通過
了《關(guān)于公司<2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于公
司<2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》《關(guān)于核實(shí)公司
<2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單>的議案》。
（三）2022 年 9 月 30 日至 2022 年 10 月 10 日，公司對(duì)擬首次授予的激勵(lì)
對(duì)象姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部辦公系統(tǒng)進(jìn)行了公示，截至公示期滿，公司監(jiān)事會(huì)未
收到任何人對(duì)本次擬激勵(lì)對(duì)象名單提出的異議。2022 年 10 月 12 日，公司對(duì)《監(jiān)
事會(huì)關(guān)于公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見及公示
情況說明》進(jìn)行披露。
（四）2022年10月17日，公司召開2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過《關(guān)
于公司<2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于公司<2022
年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董
事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》，并披露了《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)
劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。
（五）2022年12月5日，公司召開第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)
第四次會(huì)議，審議通過《關(guān)于公司向2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授
予限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)本
次授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象名單及授予安排等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核實(shí)。
（六）2023年6月26日，公司召開第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)
第七次會(huì)議，審議通過《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》
《關(guān)于作廢2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分已授予但尚未歸屬的限制性 股票的
議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。
二、首次及預(yù)留授予價(jià)格的調(diào)整說明
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）以及公司
《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，本激勵(lì)計(jì)劃自草案公告日至限制性股票歸屬前，公司
有資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股、縮股或派息等事項(xiàng)，應(yīng)
對(duì)限制性股票的授予價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。
公司于 2023 年 5 月 12 日召開 2022 年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司
體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金人民幣 2.00 元（含稅），總計(jì)派息 26,147,774.00 元（含
稅）。本年度不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為：2023
年 6 月 6 日，除權(quán)除息日為：2023 年 6 月 7 日。
鑒于以上事項(xiàng)，公司召開第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)
議，審議通過《關(guān)于調(diào)整 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》對(duì) 2022
年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次及預(yù)留授予價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。
根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，限制性股票授予價(jià)格的調(diào)整方法如下：
（1）派息
P＝P0-V
其中：P0 為調(diào)整前的授予價(jià)格；V 為每股的派息額；P 為調(diào)整后的授予價(jià)格。
經(jīng)派息調(diào)整后，P 仍須大于 1。
根據(jù)上述，本次調(diào)整后的限制性股票首次及預(yù)留授予價(jià)格如下：
調(diào)整后限制性股票首次及預(yù)留授予價(jià)格=P0-V=8.83-0.2=8.63 元/股
根據(jù)《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃》等有關(guān)規(guī)定，以及公司 2022 年第四次臨時(shí)
股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)同意對(duì)公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的首次及預(yù)留
授予價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，首次及預(yù)留授予價(jià)格由 8.83 元/股調(diào)整為 8.63 元/股。
三、本次調(diào)整對(duì)公司的影響
本次調(diào)整限制性股票首次及預(yù)留授予價(jià)格是實(shí)施 2022 年度權(quán)益分派方案所
致，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。
四、獨(dú)立董事意見
公司本次調(diào)整限制性股票首次及預(yù)留授予價(jià)格的相關(guān)安排，符合《上市公司
股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)及《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》等相關(guān)規(guī)
定，調(diào)整程序合法、合規(guī)，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響，不
會(huì)影響全體股東的利益。
據(jù)此，同意公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議的《關(guān)于調(diào)整 2022 年限制性
股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》。
五、監(jiān)事會(huì)意見
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次價(jià)格調(diào)整事項(xiàng)進(jìn)行核查，認(rèn)為：鑒于公司已公告實(shí)施 2022 年
度權(quán)益分派，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃 》
等有關(guān)規(guī)定，以及公司 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，監(jiān)事會(huì)同意對(duì)公司 2022
年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的授予價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，首次及預(yù)留授 予價(jià)格
由 8.83 元/股調(diào)整為 8.63 元/股。
除上述調(diào)整內(nèi)容外，其他內(nèi)容與公司 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的 激
勵(lì)計(jì)劃一致。根據(jù)公司 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，本次調(diào)整無需提 交股東
大會(huì)審議。
六、法律意見書結(jié)論性意見
上海蘭迪律師事務(wù)所律師認(rèn)為：截至本法律意見書出具日止，本激勵(lì)計(jì)劃調(diào)
整限制性股票授予價(jià)格相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)取得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)。本激勵(lì)計(jì)劃的限制
性股票授予價(jià)格調(diào)整事項(xiàng)和信息披露事項(xiàng)符合《公司法》
《證券法》
《管理辦法》
《上市規(guī)則》《自律監(jiān)管指南》及公司《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)
定，合法、有效。
七、備查文件
計(jì)劃調(diào)整授予價(jià)格的法律意見書。
特此公告。
南凌科技股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年六月二十八日
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