證券代碼：603819 證券簡(jiǎn)稱：神力股份 公告編號(hào)：2023-045
常州神力電機(jī)股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
關(guān)于收到《關(guān)于常州神力電機(jī)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)
行股票的審核中心意見(jiàn)落實(shí)函》的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
常州神力電機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“發(fā)行人”）于 2023 年
電機(jī)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見(jiàn)落實(shí)函》（上證上審
（再融資）〔2023〕571 號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《落實(shí)函》”），上交所對(duì)公司提
交的向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，審核中心會(huì)議討論形成問(wèn)
題并由公司予以落實(shí)，具體需落實(shí)問(wèn)題為：
值、礪劍集團(tuán)以回購(gòu)礪劍防衛(wèi)股權(quán)方式履行補(bǔ)償義務(wù)、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)下滑等情況，
說(shuō)明發(fā)行人本次發(fā)行方案仍采用前次 2022 年非公開(kāi)發(fā)行股票定價(jià)是否符合《上
市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》第六十條規(guī)定要求；（2）結(jié)合發(fā)行人與礪劍集
團(tuán)的關(guān)聯(lián)關(guān)系及收購(gòu)其子公司礪劍防衛(wèi)后的業(yè)績(jī)下滑情況，說(shuō)明實(shí)施前次收購(gòu)
的合理性，是否存在潛在利益輸送；（3）結(jié)合商譽(yù)減值的具體方法、參數(shù)設(shè)置
情況、與收購(gòu)評(píng)估采用的主要假設(shè)是否存在重大差異等，說(shuō)明商譽(yù)減值計(jì)提時(shí)
點(diǎn)及金額的合理性；（4）目前礪劍集團(tuán)股權(quán)回購(gòu)款的支付計(jì)劃是否具有可行
性，還款資金來(lái)源情況；（5）量化分析 2023 年半年度的業(yè)績(jī)情況及虧損原
因，是否影響發(fā)行人的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。
請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)、發(fā)行人律師及申報(bào)會(huì)計(jì)師核查并發(fā)表明確意見(jiàn)。
主業(yè)變更情況及實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，與發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)，對(duì)公司的業(yè)務(wù)
整合安排及資產(chǎn)人員注入計(jì)劃，并結(jié)合公司治理、經(jīng)營(yíng)管理、業(yè)務(wù)開(kāi)展以及未
來(lái)發(fā)展規(guī)劃等，說(shuō)明本次控制權(quán)變更對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況和未來(lái)發(fā)展的
影響，是否與發(fā)行人主業(yè)存在差異，相關(guān)募集資金是否投向主業(yè)；（2）結(jié)合發(fā)
行人第三大股東中物一方與礪劍集團(tuán)的關(guān)聯(lián)關(guān)系及其參與礪劍防衛(wèi)收購(gòu)決策程
序情況、發(fā)行人實(shí)際控制人陳忠渭與關(guān)聯(lián)股東及姚雄杰的資金往來(lái)情況，說(shuō)明
陳忠渭與認(rèn)購(gòu)對(duì)象及關(guān)聯(lián)股東是否存在股權(quán)代持或其他利益安排，陳忠渭放棄
表決權(quán)是否存在恢復(fù)條款，發(fā)行人本次發(fā)行后控制權(quán)是否清晰、穩(wěn)定。
請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)、發(fā)行人律師核查發(fā)行人實(shí)際控制人及近親屬報(bào)告期內(nèi)大額資
金流水情況，并對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表明確意見(jiàn)。
公司本次向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票事項(xiàng)尚需通過(guò)上交所審核，并獲得中國(guó)
證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）做出同意注冊(cè)的決定后方可
實(shí)施，最終能否通過(guò)上交所審核并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間尚
存在不確定性。
公司將根據(jù)該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注
意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
常州神力電機(jī)股份有限公司董事會(huì)
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