證券代碼：603138     證券簡稱：海量數(shù)據(jù)         公告編號：2023-034

          北京海量數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司

          回購注銷部分限制性股票的公告

(資料圖片)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  根據(jù)北京海量數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021 年第一次

臨時股東大會的授權(quán)，公司于 2023 年 8 月 14 日召開第四屆董事會第二次會議及

第四屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《公司回購注銷部分限制性股票的議案》，

同意對公司 2021 年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）授予的

關(guān)內(nèi)容公告如下：

  一、 本次激勵計劃已履行的相關(guān)審批程序

次會議審議通過《關(guān)于〈北京海量數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司 2021 年限制性股票激

勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》等議案，公司獨立董事及監(jiān)事就本次激勵計

劃是否有利于公司持續(xù)發(fā)展及是否存在明顯損害公司及全體股東特別是中小股

東利益的情形發(fā)表了意見。

年 1 月 20 日起至 2021 年 1 月 29 日止，在公示期間，公司監(jiān)事會未收到任何異

議。公司監(jiān)事會對本次激勵計劃授予的激勵對象名單進(jìn)行了核查，并于 2021 年

股票激勵計劃激勵對象名單審核意見及公示情況說明的議案》。

京海量數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司 2021 年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的

議案》

  、《關(guān)于〈北京海量數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司 2021 年限制性股票激勵計劃實

施考核管理辦法〉的議案》和《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司 2021 年

限制性股票激勵計劃有關(guān)事項的議案》。同日，公司董事會對內(nèi)幕信息知情人在

本次激勵計劃草案公告前 6 個月內(nèi)買賣公司股票的情況進(jìn)行自查，未發(fā)現(xiàn)相關(guān)內(nèi)

幕信息知情人存在利用與本次激勵計劃相關(guān)的內(nèi)幕信息進(jìn)行股票買賣的行為。

次會議審議通過《關(guān)于調(diào)整 2021 年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的議案》、

《關(guān)于向激勵對象授予限制性股票的議案》。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意

見，公司監(jiān)事會對調(diào)整后的激勵對象名單再次進(jìn)行了核實。

司出具的證券變更登記證明，完成了本次激勵計劃限制性股票授予登記工作。

公司 2020 年年度股東大會審議通過《公司 2020 年度利潤分配預(yù)案》，公司以總

股本 257,550,000 股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.02 元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金

紅利 5,151,000.00 元。

次會議審議通過《公司回購注銷部分限制性股票的議案》，公司獨立董事發(fā)表了

同意的獨立意見。2021 年 9 月 28 日，公司披露了《公司 2021 年股權(quán)激勵限制

性股票回購注銷實施公告》，公司于 2021 年 9 月 30 日完成了本次回購注銷。

十三次會議審議通過《公司回購注銷部分限制性股票的議案》，公司獨立董事發(fā)

表了同意的獨立意見。2022 年 4 月 20 日，公司披露了《公司 2021 年股權(quán)激勵

限制性股票回購注銷實施公告》，公司于 2022 年 4 月 22 日完成了本次回購注銷。

十四次會議審議通過《公司 2021 年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除

限售條件成就的議案》及《公司回購注銷部分限制性股票的議案》，公司獨立董

事發(fā)表了同意的獨立意見。2022 年 4 月 28 日，公司披露了《公司 2021 年限制

性股票激勵計劃第一期解除限售暨上市公告》，2022 年 5 月 6 日本次解除限售股

票上市流通；2022 年 6 月 15 日，公司披露了《公司股權(quán)激勵限制性股票回購注

銷實施公告》，公司于 2022 年 6 月 17 日完成了本次回購注銷。

議及公司 2021 年年度股東大會審議通過《公司 2021 年度利潤分配預(yù)案》，公司

以總股本 283,163,990 股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.026 元（含稅），共計派

發(fā)現(xiàn)金紅利 7,362,263.74 元。

十五次會議審議通過了《公司回購注銷部分限制性股票的議案》，公司獨立董事

發(fā)表了同意的獨立意見。2022 年 10 月 25 日，公司披露了《公司股權(quán)激勵限制

性股票回購注銷實施公告》，公司于 2022 年 10 月 27 日完成了本次回購注銷。

十七次會議審議通過《2021 年限制性股票激勵計劃第二個解除限售期解除限售

條件成就的議案》，獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。2023 年 4 月 26 日，公司

披露了《公司 2021 年限制性股票激勵計劃第二期解除限售暨上市公告》，2023 年

第二次會議審議通過《公司回購注銷部分限制性股票的議案》，公司獨立董事發(fā)

表了同意的獨立意見。

   二、 本次回購注銷限制性股票的原因、數(shù)量及價格

   （一）回購注銷限制性股票的原因、數(shù)量

   根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》

                  （以下簡稱“《管理辦法》”）、

                                《公司 2021

年限制性股票激勵計劃》

          （以下簡稱“《激勵計劃》”）等規(guī)定及公司 2021 年第

一次臨時股東大會的授權(quán)，公司本次激勵計劃授予的激勵對象中，2 名激勵對象

因個人原因離職，不再具備激勵對象資格，公司同意將對上述激勵對象已獲授但

尚未解除限售的 18,000 股限制性股票進(jìn)行回購注銷。

   （二） 限制性股票回購價格的說明

   公司第三屆董事會第八次會議及公司 2020 年年度股東大會審議通過了《公

司 2020 年度利潤分配預(yù)案》，同意公司以總股本 257,550,000 股為基數(shù)，每股派

發(fā)現(xiàn)金紅利 0.02 元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利 5,151,000.00 元，該權(quán)益分派

方案已于 2021 年 5 月 21 日實施完畢。

   公司第三屆董事會第十三次會議及公司 2021 年年度股東大會審議通過了

《公司 2021 年度利潤分配預(yù)案》，同意公司以總股本 283,163,990 股為基數(shù)，每

股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.026 元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利 7,362,263.74 元，該權(quán)益

分派方案已于 2022 年 7 月 4 日實施完畢。

  公司第三屆董事會第十六會議及公司 2022 年年度股東大會審議通過了《公

司 2022 年度利潤分配方案》，同意公司 2022 年度不進(jìn)行權(quán)益分派。

  根據(jù)《激勵計劃》的規(guī)定，激勵對象獲授的限制性股票完成股份登記后，若

公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股或縮股、派息等事

項，公司應(yīng)對尚未解鎖的限制性股票的回購數(shù)量及價格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。同時《激

勵計劃》規(guī)定，若激勵對象因獲授的限制性股票而取得的現(xiàn)金股利由公司代收的，

應(yīng)作為應(yīng)付股利在限制性股票解除限售時向激勵對象支付，則尚未解除限售的限

制性股票的回購價格不作調(diào)整。公司進(jìn)行 2020 年度、2021 年度利潤分配時，激

勵對象因獲授的限制性股票而取得的現(xiàn)金股利由公司代收，回購注銷尚未解除限

售的限制性股票時不再發(fā)放對應(yīng)現(xiàn)金股利。

  綜上可得，公司無需對本次回購注銷的限制股票的回購價格進(jìn)行調(diào)整，回購

價格仍為 6.87 元/股。

     （三）回購資金來源及授權(quán)事項說明

  本次限制性股票回購注銷，擬回購資金總額為 123,660 元，全部以公司自有

資金支付。公司 2021 年第一次臨時股東大會審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)

董事會辦理公司 2021 年限制性股票激勵計劃有關(guān)事項的議案》，本次回購注銷、

辦理減少注冊資本等回購相關(guān)事項已授權(quán)董事會全權(quán)辦理，無需提交股東大會審

議。

     三、本次回購注銷完成后的股本結(jié)構(gòu)變化情況

         變動前股本         變動前比      本次變動      變動后股本       變動后比

 股份性質(zhì)

          （股）            例        （股）       （股）          例

 有限售條

  件股份

 無限售條

 件流通股

 股份總數(shù)    283,142,990   100.00%   -18,000 283,124,990   100.00%

  公司本次擬回購的股份均為有限售條件的人民幣普通股，本次回購注銷完成

后，公司股本總數(shù)將由 283,142,990 股減少為 283,124,990 股。

     四、對公司業(yè)績的影響

  本次回購注銷部分限制性股票事項不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生

實質(zhì)性影響，也不會影響公司管理團(tuán)隊的勤勉盡職。公司管理團(tuán)隊將繼續(xù)認(rèn)真履

行工作職責(zé)，竭盡全力為股東創(chuàng)造價值。

  五、獨立董事意見

  鑒于公司 2021 年限制性股票激勵計劃授予的激勵對象中，2 名激勵對象因

個人原因離職，不再具備激勵對象資格，董事會應(yīng)對該激勵對象已獲授但尚未解

除限售的 18,000 股限制性股票進(jìn)行回購注銷。公司本次回購注銷部分限制性股

票的事項符合《管理辦法》、《激勵計劃》及《公司 2021 年限制性股票激勵計劃

實施考核管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影

響，也不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。綜上，我們同意

公司董事會在公司 2021 年第一次臨時股東大會的授權(quán)下，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的

規(guī)定，對上述激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票進(jìn)行回購注銷。

  六、監(jiān)事會意見

  監(jiān)事會審查后認(rèn)為：公司本次回購注銷部分限制性股票事項符合《管理辦法》、

《激勵計劃》等有關(guān)規(guī)定，程序合法、合規(guī)，不會對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生實質(zhì)性影

響，也不會影響公司管理團(tuán)隊的積極性和穩(wěn)定性。因此，公司監(jiān)事會一致同意本

次回購注銷部分限制性股票相關(guān)事項。

  七、法律意見書的結(jié)論性意見

  北京市通商律師事務(wù)所認(rèn)為：截至本法律意見書出具之日，公司本次回購注

銷部分限制性股票已履行了現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，公司本次回購注銷部分限

制性股票符合《公司法》

          《證券法》

              《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件

和《公司章程》

      《激勵計劃》

           《考核管理辦法》的相關(guān)規(guī)定；本次回購注銷部分限

制性股票尚需完成辦理限制性股票注銷登記及公司減資程序，并按照信息披露的

相關(guān)要求及時履行信息披露義務(wù)。

  八、備查文件

  （一）《公司第四屆董事會第二次會議決議》

  （二）《公司第四屆監(jiān)事會第二次會議決議》

  （三）《公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第二次會議相關(guān)事項的獨立意見》

  （四）《北京市通商律師事務(wù)所關(guān)于北京海量數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司回購注

銷部分限制性股票的法律意見書》

 特此公告。

                  北京海量數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司董事會

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