證券代碼：603103 證券簡稱：橫店影視 公告編號：2023-028
橫店影視股份有限公司
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第三屆董事會第十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
橫店影視股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十二次會議（以
下簡稱“本次會議”）于 2023 年 8 月 11 日以書面、電話、郵件等方式通知全體
董事，并于 2023 年 8 月 16 日以現場結合通訊表決方式在公司一號會議室召開，
會議由董事長徐天福先生主持。本次會議應出席董事 7 名，實際出席董事 7 名，
公司全部監事和高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》
及《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
本次會議審議并通過如下議案：
（一）審議通過《關于公司〈2023 年半年度報告〉及摘要的議案》
本議案已經公司第三屆董事會審計委員會第九次會議審議通過，并同意提交
公司董事會審議。
具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站、上海證券報、證券日報披露
的《橫店影視股份有限公司 2023 年半年度報告》（全文及摘要）。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
（二）審議通過《關于公司會計政策變更的議案》
本議案已經公司第三屆董事會審計委員會第九次會議審議通過，并同意提交
公司董事會審議。
公司獨立董事發表了同意的獨立意見。
具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站、上海證券報、證券日報披露
的《橫店影視股份有限公司關于公司會計政策變更的公告》
（公告編號：2023-029）。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
三、上網公告附件
《橫店影視股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十二次會議相關事
項的獨立意見》。
特此公告。
橫店影視股份有限公司董事會
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