證券代碼：603948 證券簡稱：建業股份 公告編號：2023-031
浙江建業化工股份有限公司
【資料圖】
第五屆董事會第四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、會議召開情況
浙江建業化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2023年8月7日向
全體董事以專人送出、郵遞或通訊的方式發出第五屆董事會第四次會議通知和材
料。
本次會議于2023年8月17日以現場結合通訊方式召開。本次會議應到董事7
名，實際參會董事7名，會議由公司董事長馮語行女士召集并主持。公司部分監事
和高級管理人員列席了會議。會議的召集和召開符合《公司法》等法律、法規及
《公司章程》的規定。
二、會議審議的情況
各位董事認真討論和審議了本次會議議案，并對議案進行了書面記名投票表
決，通過了以下決議：
表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
具體內容詳見公司于2023年8月19日在上海證券交易所網站披露的《浙江建業
化工股份有限公司2023年半年度報告及摘要》。
的議案》
表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
具體內容詳見公司于 2023 年 8 月 19 日在上海證券交易所網站披露的《浙江
建業化工股份有限公司 2023 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公
告編號：2023-033）。
表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
具體內容詳見公司于 2023 年 8 月 19 日在上海證券交易所網站披露的《浙江
建業化工股份有限公司特定對象來訪接待管理制度（2023 年 8 月）》。
表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
具體內容詳見公司于 2023 年 8 月 19 日在上海證券交易所網站披露的《浙江
建業化工股份有限公司信息披露管理制度（2023 年 8 月）》。
三、上網公告附件
特此公告。
浙江建業化工股份有限公司董事會
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