愛麗家居科技股份有限公司
二○二三年八月
【資料圖】
愛麗家居科技股份有限公司 2023 年第二次臨時股東大會
目 錄
愛麗家居科技股份有限公司 2023 年第二次臨時股東大會
愛麗家居科技股份有限公司
一、會議時間：2023 年 8 月 25 日 下午 13:30
二、會議地點(diǎn)：江蘇省張家港市錦豐鎮(zhèn)合興街道愛麗家居科技股份有限公司 7 樓
會議室
三、主持人：董事長宋正興
四、主持人致歡迎辭
五、宣布大會參加人數(shù)、代表股數(shù)、會議有效。介紹會議出席人員，介紹律師事
務(wù)所見證律師。
六、主持人提議監(jiān)票人、計票人與記錄人
七、股東逐條審議議案：
非累計投票議案：
《關(guān)于為控股子公司申請授信額度提供擔(dān)保的議案》
八、議案表決
九、監(jiān)票人、計票人統(tǒng)計表決情況
十、主持人宣布表決結(jié)果
十一、股東發(fā)言
十二、簽署、宣讀股東大會決議
十三、宣讀法律意見書
十四、董事、監(jiān)事、高級管理人員回答投資者問題
十五、會議閉幕
愛麗家居科技股份有限公司 2023 年第二次臨時股東大會
材料之一
愛麗家居科技股份有限公司
關(guān)于為控股子公司申請授信額度提供擔(dān)保的議案
各位股東/股東代表：
愛麗家居科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬按持股比例為 American
Flooring LLC（譯名：美國地板有限責(zé)任公司，以下簡稱 “合資公司”）提供擔(dān)
保額度總計不超過 387.50 萬美元，合資公司其他股東按比例為合資公司提供擔(dān)
保，同時合資公司將視情況以自有財產(chǎn)為自身提供抵押擔(dān)保。公司提請股東大會
授權(quán)總經(jīng)理根據(jù)實際情況在前述總授信額度內(nèi)辦理相關(guān)事宜，并簽署與各金融機(jī)
構(gòu)發(fā)生業(yè)務(wù)往來的相關(guān)各項法律文件。具體情況如下：
一、擔(dān)保情況概述
（一）情況概述
請綜合授信額度，總計不超過 750 萬美元。根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定，同時考慮到合資公司資金需求，公司擬按持股比例為合資公司提供
擔(dān)保額度總計不超過 387.50 萬美元，合資公司其他股東按比例為合資公司提供
擔(dān)保，同時合資公司將視情況以自有財產(chǎn)為自身提供抵押擔(dān)保。
（二）公司就本次擔(dān)保事項履行的內(nèi)部決策程序及尚需履行的決策程序
公司第二屆董事會第十六次會議于 2023 年 8 月 9 日召開，會議審議通過了
《關(guān)于為控股子公司申請授信額度提供擔(dān)保的議案》，同意上述擔(dān)保事項，該議
案尚需提交股東大會審議。
（三）擔(dān)保預(yù)計基本情況
被擔(dān)保 擔(dān)保額
擔(dān)保方 方最近 截至目 本次新 度占上 擔(dān)保預(yù) 是否 是否
擔(dān)保 被擔(dān)
持股比 一期資 前擔(dān)保 增擔(dān)保 市公司 計有效 關(guān)聯(lián) 有反
方 保方
例 產(chǎn)負(fù)債 余額 額度 最近一 期 擔(dān)保 擔(dān)保
率 期凈資
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產(chǎn)比例
一、對控股子公司的擔(dān)保預(yù)計
/ / / / / / / / / /
愛麗 美 國 51% 40.7% - 387.50 1.93% 自公司 否 否
家居 地板 萬美元 股東大
會審議
通過之
日起至
公司召
開 2023
年度股
東大會
之日止
公司提請股東大會授權(quán)總經(jīng)理根據(jù)實際情況在前述總授信額度內(nèi)辦理相關(guān)
事宜，并簽署與各金融機(jī)構(gòu)發(fā)生業(yè)務(wù)往來的各項法律文件。
上述擔(dān)保須提交公司股東大會審議通過后方可實施。
公司擬提供超過前述擔(dān)保預(yù)計以外的擔(dān)保，應(yīng)提交董事會另行審議，如有必
要，應(yīng)在董事會審議通過后，提交公司股東大會審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
（1）基本情況
公司名稱：American Flooring LLC（美國地板有限責(zé)任公司）
法定代表人：Harlan Stone
企業(yè)類型：Limited Liability Company（有限責(zé)任公司）
建設(shè)地點(diǎn)：美國賓夕法尼亞州盧塞恩縣皮特斯頓鎮(zhèn)，商貿(mào)中心園東區(qū)（第 IIB
期），獨(dú)立大道 160-180 號（地塊編號 34）
投資金額：4400 萬美元
經(jīng)營范圍：豪華乙烯基地板的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售
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股東情況：公司持股 51%，HMTX Industries, LLC 持股 49%
（2）最近一年及一期的主要財務(wù)數(shù)據(jù)（單位：萬元）
項目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 3 月 31 日
資產(chǎn)總額 30,472.74 35,667.56
負(fù)債總額 11,292.78 14,515.98
凈資產(chǎn) 19,179.96 21,151.58
項目 2022 年度 2023 年 1-3 月
營業(yè)收入 0
凈利潤 -1858.78 -865.45
注：2023 年 1-3 月份數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
與上市公司的關(guān)系：美國地板為公司直接持有 51%股權(quán)的控股子公司
最新的信用等級狀況：被擔(dān)保人信用狀況良好
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
公司尚未就前述擔(dān)保事項簽訂具體的合同或協(xié)議，公司提供擔(dān)保的具體期限
和金額將依據(jù)被擔(dān)保人與金融機(jī)構(gòu)最終簽署的合同確定，并確保實際擔(dān)保金額不
超過公司股東大會批準(zhǔn)授予的擔(dān)保額度。本次擔(dān)保額度授權(quán)有效期為自 2023 年
第二次臨時股東大會通過之日起至 2023 年年度股東大會召開之日止，具體擔(dān)保
條款在實際擔(dān)保業(yè)務(wù)發(fā)生時，由相關(guān)方協(xié)商確定。
具體擔(dān)保事項發(fā)生時，公司將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及時履行披露義務(wù)。
四、擔(dān)保的必要性和合理性
公司本次擔(dān)保預(yù)計主要為滿足下屬子公司日常業(yè)務(wù)需要，有利于公司業(yè)務(wù)發(fā)
展。被擔(dān)保方為公司合并報表范圍子公司，公司能夠及時掌握其經(jīng)營情況、資信
狀況、現(xiàn)金流向及財務(wù)變化等情況，整體風(fēng)險可控。
以上議案現(xiàn)請各位股東/股東代表審議。
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