創新新材料科技股份有限公司

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證券代碼：600361        證券簡稱：創新新材             公告編號：2023-029

              創新新材料科技股份有限公司

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   重要內容提示：

   ? 投資總額：計劃投資19,673.68萬美元（折合140,526.28萬元人民幣）。

   ? 特別風險提示：

   由于宏觀經濟運行、行業市場環境、行業政策及業務發展等因素影響，可能

會面臨政策性風險、市場競爭風險、運營管理風險等風險，導致經營活動過程中

面臨一定的風險，公司將持續跟進海外項目進展情況，按照相關規定履行信息披

露義務。

   一、對外投資概述

   （一）對外投資基本情況

   為滿足創新新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）業務發展需要，更

好地服務于汽車輕量化供應鏈，提升國際競爭力，進一步鞏固公司在行業內的市

場地位，公司計劃在墨西哥開展汽車輕量化鋁合金材料等項目。該項目由公司

Management Limited 在墨西哥共同設立的 2 家公司負責實施，項目投資總額

進展等具體情況分階段實施建設該項目。

   為確保公司在墨西哥投資項目的順利實施，公司董事會授權公司經營管理層

包括不限于以股東借款、向子公司增資的形式完成資金流轉，金額不超過本次項

目投資總額，同時授權公司經營管理層及其合法授權人士全權辦理公司本次投資

有關的具體事宜。

   （二）審議情況

   公司于 2023 年 8 月 21 日召開第八屆董事會第七次會議，審議通過了《關于

                                        創新新材料科技股份有限公司

開展境外投資的議案》，表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。本次對外

投資事項在董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審議。

   （三）本項目投資不屬于關聯交易和重大資產重組事項。

   二、投資的基本情況

目融資等籌資方式。

實墨西哥項目的具體規劃。

Management Limited 的注冊資本為 1 萬港幣；經營范圍：金屬材料制造。

全資孫公司 Gloucester Management Limited 擬在墨西哥共同設立的至上展望股份

有限公司和至上新材股份有限公司負責項目實施，上述 2 家項目實施主體公司的

注冊資本均為 10,000 墨西哥比索；股權關系均為 Drayton Management Limited 持

股比例為 99%、Gloucester Management Limited 持股比例為 1%，公司間接持股

比例為 100%；經營范圍：鋁合金制造。

   三、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

   為滿足公司業務發展需要，更好地服務于汽車輕量化供應鏈，提升國際競爭

力，進一步鞏固公司在行業內的市場地位，公司在墨西哥開展汽車輕量化鋁合金

材料等項目。項目建成后將進一步拓展公司海外市場，深化與全球客戶的戰略合

作關系，將使公司在更廣泛的領域內積極參與國際競爭，提高公司產品的市場占

有率，打造汽車輕量化鋁合金材料的全球供應商。

   本次對外投資實施前，盡管公司已就相關業務后續經營狀況進行了分析判

斷，但由于宏觀經濟運行、行業市場環境、行業政策及業務發展等因素影響，可

能會面臨政策性風險、市場競爭風險、運營管理風險等風險，從而導致投資收益

將存在不確定性的風險。

   本次投資一方面可以推進公司全球化發展戰略布局，開拓國外市場，另一方

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面可以充分利用墨西哥汽車產業和供應鏈體系優勢，擴大公司的生產能力，提升

公司的訂單響應能力，提高客戶滿意度，從而進一步提高產品市場占有率。本項

目是公司基于自身發展戰略，積極拓展海外生產基地布局的重要一步,本次對外

投資符合公司長遠發展戰略，對公司未來將產生積極影響。

  鑒于未來經濟和市場環境存在不確定性，經營活動過程中面臨一定的風險，

公司將持續跟進海外項目進展情況，按照相關規定履行信息披露義務。敬請廣大

投資者謹慎投資，注意投資風險。

  四、備查文件

  特此公告。

                      創新新材料科技股份有限公司董事會

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