證券代碼：000717   證券簡稱：中南股份       公告編號：2023-39

        廣東中南鋼鐵股份有限公司

【資料圖】

      第九屆董事會第二次會議決議公告

   本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒

 有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  （一）廣東中南鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本

公司”）董事會于 2023 年 8 月 11 日向全體董事、監事及高級管

理人員以專人送達、電子郵件或傳真方式發出了會議通知及相關

材料。

  （二）公司第九屆董事會第二次會議于 2023 年 8 月 22 日在

廣州寶地廣場 2929 會議室召開。

  （三）本次會議應出席董事 7 名，實際出席董事 7 名（其中

董事、總裁賴曉敏先生以視頻方式參加會議）。

  （四）董事長李世平先生主持本次會議，公司監事和部分高

級管理人員列席了會議。

  （五）會議的召集、召開符合有關法律、法規和公司章程的

規定。

  二、董事會會議審議情況

  經會議逐項審議并表決，作出如下決議：

  （一）以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了公司

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  具體見公司 2023 年 8 月 23 日在巨潮資訊網披露的 2023 年

半年度報告全文及摘要。

  （二）以 5 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關

于在寶武集團財務有限責任公司辦理存貸款業務的關聯交易情

況暨風險持續評估報告的議案》；

  具體見公司 2023 年 8 月 23 日在巨潮資訊網披露的《關于在

寶武集團財務有限責任公司辦理存貸款業務的關聯交易情況暨

風險持續評估報告》。關聯董事李世平先生、吳琨宗先生回避了

對本議案的表決。獨立董事發表了同意的獨立意見。

  （三）以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關

于公司同一控制下企業合并追溯調整財務數據的議案》；

  具體見公司 2023 年 8 月 23 日在巨潮資訊網披露的《關于公

司同一控制下企業合并追溯調整財務數據的公告》，獨立董事發

表了同意的獨立意見。

  （四）以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關

于修訂<公司章程>的議案》；

  具體見公司 2023 年 8 月 23 日在巨潮資訊網披露修訂后的

《公司章程》，該議案尚需提交公司股東大會以特別決議審議通

過后生效。

  （五）以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關

于修訂<股東大會議事規則>的議案》；

  具體見公司 2023 年 8 月 23 日在巨潮資訊網披露修訂后的

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《股東大會議事規則》，該議案尚需提交公司股東大會審議通過

后生效。

  （六）以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關

于修訂<董事會議事規則>的議案》；

  具體見公司 2023 年 8 月 23 日在巨潮資訊網披露修訂后的

《董事會議事規則》，該議案尚需提交公司股東大會審議通過后

生效。

  （七）以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關

于修訂獨立董事制度的議案》。

  具體見公司 2023 年 8 月 23 日在巨潮資訊網披露修訂后的

《獨立董事制度》，該議案尚需提交公司股東大會審議通過后生

效。

  （八）以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關

于修訂董事會相關制度的議案》。

  具體見公司 2023 年 8 月 23 日在巨潮資訊網披露修訂后的

《投資者關系管理辦法》《董事會授權管理制度》《董事會秘書

工作制度》《投資者投訴處理工作制度》《信息披露事務管理辦

法》《董事、監事和高級管理人員培訓制度》《證券投資內部控

制制度》《內幕信息及知情人管理制度》《重大信息內部報告管

理辦法》《董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動

管理辦法》《董事會提名委員會工作細則》《董事會薪酬與考核

委員會工作細則》《經理層成員薪酬和績效評價管理辦法》。

  （九）會議決定股東大會召開時間另行通知。

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三、備查文件

公司《第九屆董事會第二次會議決議》。

特此公告

           廣東中南鋼鐵股份有限公司董事會

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