證券代碼：600726   900937   證券簡稱：華電能源   華電 B 股   編號：臨 2023-042

【資料圖】

           華電能源股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法

律責(zé)任。

  華電能源股份有限公司于 2023 年 8 月 16 日以電子郵件和書面方式

發(fā)出召開十一屆三次董事會的通知，會議于 2023 年 8 月 24 日采用現(xiàn)場

會議和通訊方式相結(jié)合的方式召開，目前公司董事 8 人，在公司本部參

加現(xiàn)場會議的 6 人，董事熊卓遠和董事李紅淑以通訊方式參會表決。公

司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)

規(guī)定，會議決議有效。公司董事長郎國民主持會議，會議審議通過了如

下議案：

  一、公司 2023 年半年度報告及報告摘要

  此議案獲同意票 8 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  二、關(guān)于修訂《公司章程》部分條款的議案

  詳見同日公司修訂章程的公告。此議案獲同意票 8 票，反對票 0

票，棄權(quán)票 0 票。

  三、關(guān)于調(diào)整公司獨立董事津貼的議案

  詳見同日公司調(diào)整公司獨立董事津貼的公告。此議案獲同意票 8

票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  四、關(guān)于公司經(jīng)理層 2022 年度考核兌現(xiàn)方案

  此議案獲同意票 8 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  五、關(guān)于編制《華電能源股份有限公司關(guān)于對中國華電集團財務(wù)有

限公司的風(fēng)險持續(xù)評估報告》的議案

  此議案獲同意票 8 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  六、公司 2022 年度法治合規(guī)工作報告

  此議案獲同意票 8 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  七、關(guān)于召開公司 2023 年第一次臨時股東大會的議案

  公司定于 2023 年 9 月 14 日召開 2023 年第一次臨時股東大會，詳見

同日公司召開 2023 年第一次臨時股東大會通知。此議案獲同意票 8 票，

反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

                         華電能源股份有限公司董事會

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