證券代碼：600872       證券簡稱：中炬高新            公告編號：2023-070 號

        中炬高新技術實業（集團）股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

                    關聯交易公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   重要內容提示：

   ●交易概述：陽江恒茂包裝制品有限公司（以下簡稱：恒茂公司）為中

炬高新技術實業（集團）股份有限公司（以下簡稱：中炬高新、公司）下

屬子公司廣東美味鮮調味食品有限公司（以下簡稱：美味鮮公司）的供應

商之一，主要供應紙箱、膠罐等包裝物，合作關系始于 2013 年。因 2023

年 7 月 28 日公司間接股東中山火炬公有資產經營集團有限公司

                               （以下簡稱：

公資集團）對其進行并購并取得控股權，恒茂公司為公資集團全資子公司。

恒茂公司與美味鮮公司后續交易行為構成關聯交易。

   預計 2023 年 8 月至 12 月美味鮮公司與恒茂公司的關聯原材料采購、

關聯物業租賃等金額將不超過 1,800 萬元。

   ●是否需要提交股東大會審議：否。

   一、關聯交易概述

   恒茂公司為美味鮮公司及其子公司的供應商之一，主要供應紙箱、膠

罐等包裝物，因 2023 年 7 月 28 日公資集團對其進行并購并取得相關股權，

現恒茂公司為公資集團全資子公司，與公司存在關聯關系。

   因美味鮮公司生產所需，在價格符合公司要求且價格公允的前提下，

美味鮮公司將向恒茂公司采購包裝物，預計 2023 年 8 月至 12 月將發生關

聯采購 1,400 萬元（其中紙箱約 500 萬元，膠罐約 900 萬元）。

   另，美味鮮公司控股子公司廣東廚邦食品有限公司于 2020 年 7 月 15

日與恒茂公司簽訂了《廠房租賃合同》，以自有廠房物業向恒茂公司出租，

租賃期限為 2020 年 7 月 15 日至 2029 年 7 月 15 日，當前租金為 19.5 元/平

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方米/月，租金計算面積為 18,657.72 平方米。2023 年 8 月至 12 月預計將產

生 200 萬元關聯租金收入。

   上述關聯交易事項于 2023 年 8 月 25 日公司召開的第十屆董事會第十

六次會議審議通過，同意公司與恒茂公司在 2023 年 8 月至 12 月關聯采購

及關聯廠房租賃，合計金額不超過 1800 萬元。

   本議案董事會審議通過后即可實施。

   二、關聯方基本情況

   （一）關聯方關系介紹

  恒茂公司為公司下屬子公司美味鮮公司的供應商之一，主要供應紙箱、

膠罐等包裝物。因 2023 年 7 月 28 日公資集團對其進行并購并取得相關股

權，現恒茂公司成為公資集團全資子公司，截至 2023 年 6 月 30 日，公資

集團、火炬集團合計持有公司股權比例為 13.45%，根據《上海證券交易所

股票上市規則》等監管規則的規定，公司與恒茂公司構成關聯關系。

  （二）關聯人基本情況

   （1）陽江恒茂包裝制品有限公司

   統一社會信用代碼：91441700062151226Q

   注冊地址：陽西縣中山火炬（陽西）產業轉移工業園中炬大道 11 號

   法定代表人： 王春生

   注冊資本：1,122.4582 萬人民幣

   成立日期： 2013-03-21

   經營范圍：研發、生產、加工、銷售：塑料制品、包裝制品；紙制品

加工服務及包裝裝潢印刷品印刷；貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行

政審批的貨物和技術進出口除外）。(依法須經批準的項目，經相關部門批

準后方可開展經營活動)。

   三、關聯交易目的和對上市公司的影響

   關聯交易的定價遵循公平合理的原則，以市場公允價格基礎，且原則

上不偏離獨立第三方的價格或收費標準，任何一方不得利用關聯交易損害

另一方的利益。不存在損害公司及廣大股東特別是中小股東利益的情形。

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   恒茂公司與公司距離較近，有良好合作基礎，未來有良好的發展空間，

經公司重新對恒茂公司紙箱、膠罐生產現場進行評審，評審結果均符合供

應公司的要求。與恒茂公司保持合作關系有利于公司經營發展需要。

   四、該關聯交易應當履行的審議程序

   本議案已經過公司獨立董事事前認可及發表獨立意見。認為：

   公司與關聯方之間的關聯交易屬于正常的商業行為，交易定價公允，

且關聯交易金額占公司營業收入比重較小，不影響公司獨立性，相關采購

程序符合公司相關制度規定，屬于正常的經營行為，對公司經營業績不會

產生較大影響。

   董事會審議該關聯交易議案時，關聯董事回避表決，相關決策符合公

司內部控制制度、《公司章程》及有關法律法規的規定，不存在違規的情

形，未損害上市公司及中小股東的利益。因此我們同意本次關聯交易的議

案。

   公司第十屆董事會第十六次會議關聯董事余健華先生、林穎女士、萬

鶴群女士、梁大衡先生、劉戈銳先生回避表決，非關聯董事以 3 票同意，0

票反對，0 票棄權，表決結果審議通過了該項關聯交易。

認可意見；

意見。

     特此公告

              中炬高新技術實業（集團）股份有限公司董事會

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