證券代碼：603021      證券簡稱：山東華鵬      公告編號：臨 2023-067

              山東華鵬玻璃股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(資料圖)

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2023 年 8 月 28 日

(二) 股東大會召開的地點：山東省榮成市石島龍云路 468 號七樓會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

總數(shù)的比例（%）                                16.9197

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

      本次會議的召集、召開程序及出席會議人員的資格均符合《公司法》和《公

司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事會召集，董事長崔志強主持會議。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

會議；

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

    審議結(jié)果：通過

表決情況：

                  同意                          反對                     棄權(quán)

股東類型

            票數(shù)          比例（%）         票數(shù)          比例（%） 票數(shù)               比例（%）

    A股     54,129,900     99.9915             0    0.0000        4,600     0.0085

(二)      涉及重大事項，5%以下股東（不含董監(jiān)高）的表決情況

                               同意                      反對                棄權(quán)

議案

          議案名稱                      比例                  比例                 比例

序號                       票數(shù)                       票數(shù)               票數(shù)

                                    （%）                 （%）                （%）

         《關(guān)于開展融

         資租賃業(yè)務(wù)暨

         關(guān)聯(lián)交易的議

         案》

(三)      關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上通過。關(guān)聯(lián)股東山東海科控股有限公司回避表決。

三、       律師見證情況

律師：丁秋艷、李悅巖

      經(jīng)驗證，公司 2023 年第四次臨時股東大會的召集與召開、參加會議人員與

召集人資格及表決程序與表決結(jié)果等符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會

規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

      特此公告。

                                        山東華鵬玻璃股份有限公司董事會

?   上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議

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關(guān)鍵詞：