浙江泰福泵業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
(資料圖)
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2023 年修訂）》、《深圳證券
交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及《公司
章程》、《獨(dú)立董事工作細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的規(guī)定，我們作為浙
江泰福泵業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨(dú)立董事，對(duì)關(guān)于第三屆董事
會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真審閱，聽(tīng)取相關(guān)說(shuō)明，基于獨(dú)立、客觀、
公正的判斷立場(chǎng)，現(xiàn)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：
一、關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況、公司對(duì)外擔(dān)保情況的的
專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)核查，我們一致認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)
營(yíng)性占用公司資金的情況，也不存在以前期間發(fā)生并延續(xù)至報(bào)告期的關(guān)聯(lián)方違規(guī)
占用資金的情況。報(bào)告期內(nèi)，公司不存在對(duì)外擔(dān)保的情況，也不存在以前年度累
計(jì)至報(bào)告期的違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況。
二、關(guān)于 2023 年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)審閱，我們一致認(rèn)為：公司 2023 年半年度募集資金存放與使用情況符合
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放 和使用
的相關(guān)規(guī)定，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情況，亦不存在改變或變相改變
募集資金投向和損害股東利益的情況。公司編制的《關(guān)于 2023 年半年度募集資
金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述和重大遺漏，如實(shí)、客觀反映了公司 2023 年上半年募集資金存放與使用
情況。
三、關(guān)于臺(tái)州歐拉的業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況暨相關(guān)解決措施的獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于臺(tái)州歐拉機(jī)電有限公
司業(yè)績(jī)承諾完成情況的鑒證報(bào)告》天健審〔2023〕9077 號(hào)，臺(tái)州歐拉機(jī)電有限公
司 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日未完成業(yè)績(jī)承諾，按照公司與張俊杰先
生簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議業(yè)績(jī)補(bǔ)償條款計(jì)算，張俊杰先生需向
公司支付 72.10 萬(wàn)元現(xiàn)金補(bǔ)償款。
上述業(yè)績(jī)承諾的差異原因主要為終端客戶需求不斷放緩，柱塞泵銷(xiāo)售業(yè)務(wù)不
及預(yù)期。但隨著外部環(huán)境變化，行業(yè)景氣值不斷提升，臺(tái)州歐拉業(yè)務(wù)收入有望恢
復(fù)。公司根據(jù)《補(bǔ)充協(xié)議二》第一條業(yè)績(jī)承諾第二、三款約定，暫不向張俊杰先
生收取現(xiàn)金補(bǔ)償款，將該期業(yè)績(jī)指標(biāo)列入第二期業(yè)績(jī)指標(biāo)合并計(jì)算補(bǔ)償。
公司本次關(guān)于臺(tái)州歐拉的業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況暨相關(guān)解決措施符合協(xié)議 業(yè)績(jī)
補(bǔ)償?shù)募s定，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況造成重大不利影響。本次業(yè)績(jī)補(bǔ)償事項(xiàng)解決措
施的決策程序合法合規(guī)，不存在違反相關(guān)法律法規(guī)的情形。因此，我們一致同意
公司本次業(yè)績(jī)補(bǔ)償事項(xiàng)的解決措施。
（以下無(wú)正文）
（本頁(yè)無(wú)正文，為浙江泰福泵業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二
十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)簽署頁(yè))
獨(dú)立董事：
葉顯根 鄭 峰 顧偉駟
浙江泰福泵業(yè)股份有限公司
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