證券代碼：301158       證券簡稱：德石股份       公告編號：2023-043

                德州聯合石油科技股份有限公司

(資料圖片)

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  德州聯合石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第一次會議于

議董事 7 名，董事李志勇先生、路偉先生因公出差，委托董事任鴻源先生代為出席。會

議由董事長程貴華先生主持，公司監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召

集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

  二、董事會會議審議情況

  全體董事經過審議，以記名投票的方式進行表決，審議通過了以下議案：

  （一）、審議通過《關于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》

  選舉程貴華先生為公司第三屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起三

年。

  表決結果：同意票 9 票，棄權票 0 票，反對票 0 票。

     （二）、審議通過《關于選舉公司第三屆董事會專門委員會委員的議案》

  依據《公司章程》、

          《公司董事會議事規則》，董事會下設戰略、審計、提名、薪酬與

考核委員會，第三屆董事會各專門委員會成員組成如下：

     名稱     主任委員（召集人）               委員名單

  戰略委員會     程貴華先生          程貴華先生、柳喜軍先生、路偉先生

  提名委員會     柳喜軍先生          柳喜軍先生、謝光義先生、程貴華先生

  審計委員會     范忠廷先生          范忠廷先生、柳喜軍先生、任鴻源先生

薪酬與考核委員會    謝光義先生          謝光義先生、范忠廷先生、程貴華先生

  任期自本次董事會審議通過之日起三年。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

 （三）、審議通過《關于聘任公司總經理的議案》

 經公司董事長提名，董事會提名委員會同意，聘任程貴華先生為公司總經理， 任期

自本次董事會審議通過之日起三年。

 公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

 同意票 9 票，棄權票 0 票，反對票 0 票

 （四）、審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》

   經公司總經理提名，董事會提名委員會同意，聘任王繼平先生、賈延軍先

 生、 李戰軍先生、于劍先生為公司副總經理，聘任于廣海先生為公司總工程

 師，聘任陳振先生為公司財務總監，聘任王海斌先生為公司副總經理、董事會

 秘書，任期自本次董事會審議通過之日起三年。

   公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

   同意票 9 票，棄權票 0 票，反對票 0 票

 （五）、審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》

   根據《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業

 板上市公司規范運作》及《公司章程》等相關規定，公司董事會同意聘任張峰

 先生為公司證券事務代表，協助董事會秘書工作，任期自本次董事會審議通過

 之日起三年。

   同意票 9 票，棄權票 0 票，反對票 0 票

 三、備查文件

       特此公告。

                     德州聯合石油科技股份有限公司董事會

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