證券代碼：000021 證券簡稱：深科技 公告編碼：2023-063
深圳長城開發科技股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導
(資料圖)
性陳述或重大遺漏。
深圳長城開發科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第三十八
次會議于 2023 年 9 月 7 日以通訊方式召開，該次會議通知已于 2023 年 9 月 4 日
以電子郵件方式發至全體董事及相關與會人員，會議應參與表決董事 8 人，實際
參與表決董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并通過
如下事項：
一、 審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》（詳見同日公告 2023-065
號《關于續聘會計師事務所的公告》）
公司獨立董事對以上事項發表了事前認可意見與獨立意見，詳見同日公告
審議結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票，表決通過。
此議案尚需提請公司 2023 年度（第三次）臨時股東大會審議。
二、 審議通過了《關于提議召開 2023 年度（第三次）臨時股東大會的議案》
（詳見同日公告 2023-066 號《關于召開 2023 年度（第三次）臨時股東大會的通
知》）
審議結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票，表決通過。
備查文件
可意見與獨立意見。
特此公告。
深圳長城開發科技股份有限公司
董事會
二○二三年九月八日
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