證券代碼：688618    證券簡稱：三旺通信    公告編號：2023-022

          深圳市三旺通信股份有限公司

  關于公司向銀行申請綜合授信額度并接受關聯方

【資料圖】

                  擔保的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  深圳市三旺通信股份有限公司（以下簡稱“三旺通信”或“公司”）于 2023

年 3 月 27 日分別召開第二屆董事會第十次會議、第二屆監事會第十次會議，審

議通過了《關于公司向銀行申請 2023 年度綜合授信額度的議案》及《關于公司

實際控制人為公司申請綜合授信額度提供擔保的議案》，現將相關事項公告如下：

  一、申請綜合授信的基本情況

  為滿足公司融資及經營需求，公司擬向銀行申請綜合授信額度總計不超過人

民幣 3 億元。具體授信額度以公司與相關銀行最終簽訂的合同或協議為準。以上

授信額度不等于公司的實際融資金額，實際融資金額應在上述授信額度內，并以

公司與銀行發生的融資金額為準。具體融資金額將視公司運營資金及業務開展的

實際需求來合理確定。在授信期限內，授信額度可循環使用。

  公司董事會授權法定代表人或其授權代理人辦理上述授信額度內（包括但不

限于授信、借款、承兌匯票、貼現、信用證、押匯、保函、代付、保理等）的相

關手續，并簽署相關法律文件。上述授信有效期自公司第二屆董事會第十次會議

審議批準之日起 12 個月內。

  二、公司實際控制人為公司申請綜合授信額度提供關聯擔保的具體情況

  公司實際控制人熊偉先生及其配偶陶陶女士擬為公司 2023 年度向銀行申請

綜合授信額度提供連帶責任擔保，擔保數額以實際授信額度為準，該擔保不收取

公司任何擔保費用，也不需要公司提供反擔保，體現了實際控制人對公司發展的

支持，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

  熊偉先生及其配偶陶陶女士為公司實際控制人，系公司關聯方，本次交易構

成關聯交易。公司本次接受關聯方擔保的交易事項符合《上海證券交易所科創板

股票上市規則》7.2.11 條第五款規定，上市公司單方面獲得利益的交易，包括受

贈現金資產、獲得債務減免、接受擔保和資助等，可以免予按照關聯交易的方式

審議和披露。

  三、履行的審議程序

  公司于 2023 年 3 月 27 日召開第二屆董事會第十次會議、第二屆監事會第十

次會議，審議通過了《關于公司向銀行申請 2023 年度綜合授信額度的議案》及

《關于公司實際控制人為公司申請綜合授信額度提供擔保的議案》，同意公司向

銀行申請綜合授信額度總計不超過人民幣 3 億元（最終以銀行實際審批的授信額

度為準），并同意公司實際控制人熊偉先生及其配偶陶陶女士為公司向銀行申請

綜合授信額度提供連帶責任擔保事項。關聯董事對該事項予以回避表決，獨立董

事發表了同意意見。

  根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》及《公司章程》等相關規定，

本次公司向銀行申請綜合授信額度并接受關聯方擔保相關事宜無需提交股東大

會審議。

  四、專項意見

  (一)獨立董事意見

  獨立董事認為：公司向銀行申請綜合授信額度不超過人民幣 3 億元，是公司

日常經營及業務發展所需，可以保證公司經營活動中融資業務的正常開展，符合

公司實際經營狀況。此外，公司關聯方為公司 2023 年度向銀行申請授信額度提

供連帶責任擔保，且未收取任何擔保費用，公司也無需向其提供反擔保，體現了

公司實際控制人對公司發展的支持，符合公司和全體股東的利益，不會對公司生

產經營造成不利影響，未損害公司及公司股東的合法權益。

  綜上，獨立董事同意公司向銀行申請 2023 年度綜合授信額度及公司實際控

制人為公司申請綜合授信額度提供擔保事項。

  (二)監事會意見

  監事會認為：公司 2023 年度向銀行申請綜合授信是企業經營發展的正常需

要，可以幫助公司在必要的時候快速高效地獲得融資，本次申請銀行綜合授信履

行了必要的審批程序，決策及審議程序合法、合規，不會影響公司正常生產經營。

公司實際控制人熊偉先生及其配偶陶陶女士為公司 2023 年度向銀行申請綜合授

信提供連帶保證擔保，解決了公司申請銀行授信需要擔保的問題，且此次擔保免

于支付擔保費用，體現了實際控制人對公司發展的支持，符合公司和全體股東的

利益，不會對公司的經營業績產生不利影響。上述事項的審議程序符合相關法律

法規、公司相關規章制度的規定，不存在損害公司及中小股東利益的情形。同意

公司向銀行申請綜合授信額度并接受關聯方擔保的事項。

  (三)保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為：三旺通信本次向銀行申請綜合授信額度并接受關聯

方擔保的事項經過了公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了同意意見，

履行了必要的審批程序；該事項有利于滿足公司發展需要和日常經營資金需求，

不存在損害公司和投資者利益的情形。

五、備查文件

  (一)《深圳市三旺通信股份有限公司第二屆董事會第十次會議決議》；

  (二)《深圳市三旺通信股份有限公司第二屆監事會第十次會議決議》；

  (三)《深圳市三旺通信股份有限公司獨立董事關于公司第二屆董事會第十

次會議相關事項的獨立意見》；

  (四)《中信建投證券股份有限公司關于深圳市三旺通信股份有限公司向銀

行申請綜合授信額度并接受關聯方擔保的核查意見》。

  特此公告。

                    深圳市三旺通信股份有限公司董事會

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