證券代碼：000014 證券簡稱：沙河股份 公告編號：2023-03
【資料圖】
沙河實業股份有限公司
第十屆董事會第十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
沙河實業股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第十屆董事會第十
七次會議通知于 2023 年 3 月 17 日分別以專人送達、電子郵件或傳真
等方式發出，會議于 2023 年 3 月 29 日上午 9：00 在深圳市南山區白
石路 2222 號沙河世紀樓四樓公司會議室召開。應參加表決董事 9 人，
實際出席董事 7 人，委托出席董事 2 人。董事史曉梅女士因工作原因
委托董事胡月明先生表決，獨立董事王蘇生先生因工作原因委托獨立
董事陳治民先生表決。會議由公司董事長陳勇先生主持，公司監事、
高管列席了本次會議。
會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章和《公司
章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
年年度報告全文及摘要的議案》
本報告具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網上披露的《2022 年年
度報告》
（公告編號：2023-06），以及在巨潮資訊網和《證券時報》上
披露的《2022 年年度報告摘要》（公告編號：2023-05）。
年度利潤分配及分紅派息的預案》
經普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2022年度
公司合并報表歸屬于上市公司凈利潤為248,678,665.41元，母公司凈
利潤為157,099,569.43元。母公司2022年凈利潤加上年初未分配利潤
根據有關法規及《公司章程》的規定，考慮到股東利益及公司長
遠發展需求，公司擬以2022年12月31日總股本242,046,224股為基數，
以未分配利潤向全體股東每10股派發現金1.20元（含稅），共擬派發現
金股利29,045,546.88元，不送紅股，不以資本公積轉增股本，剩余未
分配利潤留存以后年度分配。
公司第十屆董事會獨立董事陳治民先生、王蘇生先生、趙晉琳女
士對該議案發表了同意的獨立意見。
本事項具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網和《證券時報》上披
露的《關于 2022 年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2023-09）
。
年度董事會工作報告的議案》
本報告具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網上披露的《2022 年年
度報告》（公告編號：2023-06）之“管理層討論與分析”及“公司治
理”。
年度總經理工作報告的議案》
本報告具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網上披露的《2022 年年
度報告》（公告編號：2023-06）“管理層討論與分析”。
年度獨立董事述職報告的議案》
本報告具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網上披露的《2022 年度
獨立董事述職報告》。
年度內部控制評價報告的議案》
本報告具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網上披露的《2022 年度
內部控制評價報告》。
公司第十屆董事會獨立董事陳治民先生、王蘇生先生、趙晉琳女
士對該議案發表了同意的獨立意見。
年度財務決算報告的議案》
本報告具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網上披露的《2022 年年
度報告》（公告編號：2023-06）之“管理層討論與分析”。
年度財務預算報告的議案》
本報告具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網上披露的《2022 年年
度報告》（公告編號：2023-06）之“管理層討論與分析”。
公司 2023-2024 年度擬為控股子公司合計提供額度不超過人民幣
截至 2022 年 12 月 31 日，公司無對外擔保事項。2022 年度公司
無逾期的擔保及涉及訴訟的擔保。
公司第十屆董事會獨立董事陳治民先生、王蘇生先生、趙晉琳女
士對該議案發表了同意的獨立意見。
本事項具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網和《證券時報》上披
露的《2023-2024 年度擬向控股子公司提供擔保額度的公告》（公告編
號：2023-07）。
為支持控股子公司及孫公司的發展，保證其資金需要，同時為履
行股東職責，沙河實業股份有限公司 2023-2024 年度擬為控股子公司
及孫公司（包括但不限于長沙深業置業有限公司、長沙深業福湘置業
有限公司、新鄉市深業地產有限公司、河南深業地產有限公司以及因
公司 2023-2024 年度業務拓展需要擬成立的控股子公司及孫公司）提
供融資資助累計額度不超過人民幣 9 億元（含已提供的人民幣 2.02 億
元）。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司實際為控股子公司及孫公司提供融
資資助總額累計為人民幣 2.02 億元，占本期經審計凈資產的比例為
公司第十屆董事會獨立董事陳治民先生、王蘇生先生、趙晉琳女
士對該議案發表了同意的獨立意見。
本事項具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網和《證券時報》上披
露的《2023-2024 年度擬為控股子公司及孫公司提供融資資助的公告》
（公告編號：2023-08）。
年社會責任報告的議案》
本報告具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網上披露的《2022 年社
會責任報告》。
年度計提資產減值準備的議案》
根據《企業會計準則》和相關會計政策的要求，公司及子公司對
截至 2022 年 12 月 31 日存在減值跡象的資產進行了減值測試，本著謹
慎原則，對可能發生減值損失的資產計提了減值準備。公司 2022 年度
計提信用減值及資產減值準備合計 1,587.68 萬元，其中應收賬款及其
他應收款信用減值準備 4.66 萬元，存貨跌價準備 1,583.02 萬元。
董事會認為，本次計提信用減值及資產減值準備遵循《企業會計
準則》和相關會計政策相關規定，基于謹慎性原則，對應收賬款及其
他應收款和存貨計提信用減值及資產減值準備，公允地反映公司報告
期末的資產和財務狀況，有助于向投資者提供更加可靠的會計信息。
公司第十屆董事會獨立董事陳治民先生、王蘇生先生、趙晉琳女
士對該議案發表了同意的獨立意見。
本事項具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網和《證券時報》上披
露的《關于 2022 年度計提資產減值準備的公告》
（公告編號：2023-10）。
司2022年度股東大會的議案》
本事項具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網和《證券時報》上披
露的《關于召開 2022 年度股東大會的通知》（公告編號：2023-11）
。
上述議案 1 至議案 3、議案 7 至議案 10、議案 12，共計 8 項議案
需提交股東大會審議通過；議案 5 作為 2022 年度股東大會的一個議程，
但不作為議案進行審議。
三、備查文件
特此公告
沙河實業股份有限公司董事會
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