證券代碼：600587         證券簡稱：新華醫療          公告編號：臨 2023-025

               山東新華醫療器械股份有限公司

(相關資料圖)

           關于召開 2022 年年度股東大會的通知

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

      重要內容提示：

      ?   股東大會召開日期：2023年4月21日

      ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

          系統

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

  合的方式

(四)       現場會議召開的日期、時間和地點

          召開的日期時間：2023 年 4 月 21 日   10 點 00 分

          召開地點：淄博高新技術產業開發區泰美路 7 號新華醫療科技園辦公樓

  三樓會議室

(五)     網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

      網絡投票起止時間：自 2023 年 4 月 21 日

                   至 2023 年 4 月 21 日

      采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者

  的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號 — 規范運

  作》等有關規定執行。

(七)     涉及公開征集股東投票權

      無。

二、      會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                             投票股東類型

序號                       議案名稱

                                               A 股股東

非累積投票議案

   關于續聘天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023                √

   年度財務審計機構和內部控制審計機構的議案

       關于確認公司 2022 年度日常關聯交易和預計 2023 年度日常     √

       關聯交易的議案

       關于公司部分募投項目實施主體由全資子公司變更為控股子            √

       公司的議案

      上述議案公司已于 2023 年 3 月 31 日在《中國證券報》、

                                      《上海證券報》和上

海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露。

  議案 6、議案 7、議案 8、議案 9、議案 10、議案 11。

     應回避表決的關聯股東名稱：山東頤養健康產業發展集團有限公司

三、     股東大會投票注意事項

     (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權

       的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

       進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進

       行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身

       份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

     (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東

       賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

           持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡

       投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

       下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

            持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其

       全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別

       以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

  (三)   同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決

       的，以第一次投票結果為準。

  (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、     會議出席對象

(一)    股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼      股票簡稱   股權登記日

       Ａ股        600587   新華醫療   2023/4/14

(二)    公司董事、監事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員。

五、     會議登記方法

法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其法定代表人身份的有效證

明、法人股東賬戶卡和持股憑證辦理出席會議登記手續；委托代理人出席會議的，

代理人應出示本人身份證、法人股東單位法定代表人的授權書、法人股東賬戶和

持股憑證辦理出席會議登記手續。

辦理出席會議登記手續；個人股東委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身

份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡和持股憑證辦理出席會議登記手續。

信函以發出地郵戳為準。

六、   其他事項

  聯系部門：山東新華醫療器械股份有限公司證券部

  聯系地址：山東省淄博高新技術產業開發區新華醫療科技園

  郵政編碼：255086

  聯系電話：0533—3587766

  傳真：0533—3587768

  聯系人：李財祥、李靜

特此公告。

                           山東新華醫療器械股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

?       報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權委托書

                    授權委托書

山東新華醫療器械股份有限公司：

        茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 4 月 21 日

召開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號             非累積投票議案名稱         同意    反對   棄權

         關于續聘天職國際會計師事務所（特殊

         普通合伙）為公司 2023 年度財務審計

      機構和內部控制審計機構的議案

      關于確認公司 2022 年度日常關聯交易

      和預計 2023 年度日常關聯交易的議案

      關于向銀行申請綜合授信額度并予以

      相應授權的議案

      關于公司部分募投項目實施主體由全

      資子公司變更為控股子公司的議案

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                       委托日期：     年   月   日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

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