證券代碼：300012 證券簡稱：華測檢測 公告編號：2023-012
華測檢測認證集團股份有限公司
【資料圖】
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
華測檢測認證集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二次會
議于 2023 年 3 月 28 日發出會議通知，2023 年 3 月 31 日以通訊表決方式召開。本
次會議應參與董事 7 名，實際參與董事 7 名，分別為：萬峰、申屠獻忠、錢峰、
劉極地、程海晉、曾繁禮、劉志權。會議由董事長萬峰主持，董事會會議的舉行
和召開符合國家有關法律、法規及《公司章程》的規定。經充分討論和審議，會
議形成決議如下：
一、會議以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過《關于使用閑置自有資
金進行委托理財的議案》
經審議，公司使用閑置自有資金進行委托理財有利于提高資金使用效率，能
獲得一定的投資效益，為公司股東謀取更多的投資回報。全體董事同意本次使用
閑置自有資金不超過 10 億的額度進行委托理財。
特此公告！
華測檢測認證集團股份有限公司
董 事 會
二○二三年四月一日
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