證券代碼：600255 證券簡稱：鑫科材料 公告編號：2023-020
安徽鑫科新材料股份有限公司
(相關資料圖)
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
? 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2023 年 3 月 31 日
(二) 股東大會召開的地點：蕪湖總部會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
份總數的比例（%） 10.5290
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集、董事長宋志剛先生主持，大會采用現場投
票和網絡投票相結合的表決方式。本次股東大會的召集、召開以及表決方式符合
《公司法》、
《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等相關法律
法規和《公司章程》的有關規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
獻忠先生因工作原因未出席會議；
議；
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 180,903,600 95.1271 9,220,400 4.8484 46,300 0.0245
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 180,903,600 95.1271 9,220,400 4.8484 46,300 0.0245
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 180,903,600 95.1271 9,220,400 4.8484 46,300 0.0245
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 180,903,600 95.1271 9,220,400 4.8484 46,300 0.0245
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 180,903,600 95.1271 9,075,400 4.7722 191,300 0.1007
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 180,903,600 95.1271 9,266,700 4.8729 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 181,048,600 95.2034 9,075,400 4.7722 46,300 0.0244
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 180,903,600 95.1271 9,240,200 4.8589 26,500 0.0140
(二) 現金分紅分段表決情況
議案 6《2022 年度利潤分配方案》：
同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
持股 5%以上普
通股股東
持 股 1%-5% 普
通股股東
持股 1%以下普
通股股東
其 中 : 市 值 50
萬以下普通股 73,600 13.4257 474,600 86.5743 0 0.0000
股東
市值 50 萬以上
普通股股東
(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 同意 反對 棄權
議案名稱
序號 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
《2022 年度董事會工
作報告》
《2022 年度監事會工
作報告》
《2022 年度獨立董事
述職報告》
《2022 年年度報告及
摘要》
《2022 年度財務決算
報告》
《2022 年度利潤分配
方案》
《關于公司及控股子
授信的議案》
《關于調整公司對外
案》
(四) 關于議案表決的有關情況說明
議案 1-7 為普通決議事項，已經出席會議有表決權股份的 1/2 以上使用非
累積投票的方式表決通過；議案 8 為特別決議事項，已經出席會議有表決權股份
的 2/3 以上使用非累積投票的方式表決通過。
三、 律師見證情況
律師：喻榮虎、張俊
安徽天禾律師事務所認為公司本次年度股東大會的召集程序、召開程序、出
席會議人員資格及表決程序符合法律、法規、規范性文件和《公司章程》規定，
合法、有效；本次年度股東大會通過的決議合法、有效。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事會
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