深圳市佳士科技股份有限公司

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  根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》

                     《深圳證券交易所上市公司自

律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》《公司章程》和公司《獨立董

事工作制度》等相關法律法規、規章制度的規定，本著謹慎的原則，基于獨立判

斷的立場，獨立董事就公司第五屆董事會第五次會議審議的相關議案發表了獨立

意見。

  一、關于 2022 年度控股股東及其他關聯方資金占用和對外擔保情況的獨立

意見

  經過對公司報告期內控股股東及關聯方占用資金、對外擔保情況進行認真地

了解和核查，獨立董事認為：

            （1）報告期內，公司不存在控股股東及其他關聯方

非正常占用公司資金的情況；

            （2）報告期內，公司不存在為控股股東及其他關聯

方、任何法人單位或個人提供擔保的情形。

  二、關于 2022 年度利潤分配預案的獨立意見

  經認真審閱公司編制的《2022 年度利潤分配預案》，獨立董事認為該預案符

合《公司章程》的規定，公司以現金方式分配的利潤不少于當年實現的可供分配

利潤的百分之十五，且連續三年內以現金方式累計分配的利潤不少于該三年實現

的年均可分配利潤的百分之三十。公司擬定的現金分紅預案不會對公司生產經營

產生不良影響，不存在違法、違規和損害公司股東尤其是中小股東利益的情形，

全體獨立董事一致同意公司 2022 年度利潤分配預案。

  三、關于 2022 年度關聯交易情況的獨立意見

  公司 2022 年度未發生關聯交易，不存在通過關聯交易操縱公司利潤的情形，

亦不存在損害公司和中小股東利益的行為。

  四、關于內部控制評價報告的獨立意見

  經認真審閱公司編制的《內部控制評價報告》，查閱公司內部控制等相關文

件，獨立董事認為公司已建立了較為完善的內部控制制度并能得到有效的執行，

公司 2022 年度內部控制評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設

及運行情況。

  五、關于使用閑置自有資金進行現金管理的獨立意見

  公司使用閑置自有資金進行現金管理有利于提高資金的使用效率，不會對公

司正常生產經營活動造成不利影響，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股

東利益的情形。本次使用閑置自有資金進行現金管理的決策程序符合《公司章程》

《投資管理制度》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板

上市公司規范運作》的有關規定。全體獨立董事一致同意公司使用閑置自有資金

進行現金管理的額度不超過 160,000.00 萬元。

  六、關于續聘 2023 年度審計機構的獨立意見

  大華會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券從業資格，在從事公司審計工

作中盡職盡責，能按照中國注冊會計師審計準則的要求從事公司會計報表審計工

作，能遵守會計師事務所的職業道德規范，客觀、公正的對公司會計報表發表意

見，獨立董事一致同意續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年

度審計機構。

                          獨立董事：蔡敬俠、邱大梁、曾斌

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