證券代碼：000657 證券簡稱：中鎢高新 公告編號(hào)：2023-06
中鎢高新材料股份有限公司獨(dú)立董事
(資料圖)
關(guān)于公司擬回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股
票事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見
中鎢高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會(huì)第八
次（臨時(shí)）會(huì)議于 2023 年 4 月 3 日召開，我們作為公司的獨(dú)立董事，根
據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求，以及《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》及《公
司章程》等賦予獨(dú)立董事的職責(zé)，在認(rèn)真審閱有關(guān)資料的基礎(chǔ)上，基于
客觀、獨(dú)立判斷，就公司第十屆董事會(huì)第八次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過的
《關(guān)于擬回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》發(fā)表獨(dú)
立意見如下：
由于部分激勵(lì)對(duì)象不再具備激勵(lì)資格，公司對(duì)其獲授而尚未解除限
售的部分限制性股票進(jìn)行回購注銷，符合公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草
案修訂稿）》及《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，
董事會(huì)表決程序符合相關(guān)法規(guī)及公司《章程》規(guī)定，表決程序合法、有
效，不存在損害公司及股東的利益的情形。同意公司本次回購注銷部分
限制性股票事項(xiàng)。根據(jù)公司 2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)，本次回購
注銷限制性股票事項(xiàng)已授權(quán)公司董事會(huì)辦理，無需提交股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事簽名：許長龍、楊汝岱、曲選輝
簽署日期：二〇二三年四月三日
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