證券代碼：002712 證券簡稱：思美傳媒 公告編號：2023-046
【資料圖】
思美傳媒股份有限公司
第六屆董事會第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
思美傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二次會議于 2023
年 4 月 3 日（周一）以通訊表決的方式召開。會議通知已于 2023 年 3 月 29 日以專
人、郵件、電話方式送達各位董事。本次會議應到董事 9 人，實到董事 9 人。會議
由董事長任丁先生主持，公司監事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召
集、召開程序均符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
表決結果：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。董事長任丁、董事汪洪、姚興平
作為關聯董事對本議案回避表決。
為完善公司在文旅產業的布局，公司將聯合安逸酒店集團有限責任公司、成都
旅成品牌管理合伙企業（有限合伙）共同投資設立合資公司，開展文旅直播電商業
務，鑒于安逸酒店集團有限責任公司是公司控股股東四川省旅游投資集團有限責任
公司的全資子公司，本次對外投資事項構成關聯交易。
獨立董事對相關事項進行了事前認可并發表了同意的獨立意見。
《關于公司對外投資設立合資公司暨關聯交易的公告》
（公告編號：2023-047）
及獨立董事發表的相關意見詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
特此公告。
思美傳媒股份有限公司董事會
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