證券代碼：000966            證券簡稱：長源電力                 編號：2023-023

          國家能源集團長源電力股份有限公司

        關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知

(資料圖)

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、召開會議的基本情況

會議決議，以8票同意、0票反對、0票棄權通過了《關于召開公司2023年第二次

臨時股東大會的議案》，決定于2023年4月21日（星期五）召開公司2023年第二次

臨時股東大會。

件、深交所業務規則和《公司章程》等的規定。

   （1）現場會議：2023年4月21日（星期五）下午2:50；

   （2）互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票時間：開始時間為 2023

年 4 月 21 日上午 9:15，結束時間為 2023 年 4 月 21 日下午 3:00。

   （ 3 ） 深 交 所 交 易 系 統 網 絡 投 票時 間 ：2023年 4 月 21日 的 交 易 時 間 ， 即

   （4）公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權

出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

開。

   （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

   于股權登記日2023年4月14日下午收市時在中國證券登記結算有限公司深圳

分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代

理人出席會議和參加表決（授權委托書詳見附件2），該股東代理人不必是本公司

股東。

   （2）公司董事、監事和高級管理人員；

   （3）公司聘請的律師；

   （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

室。

   二、會議審議事項

                  本次股東大會提案編碼示例表

                                           備注

  提案編碼              提案名稱                該列打勾的欄目可

                                          以投票

非累積投票提案

   關于選舉公司非獨立董事的議案

   因公司董事長、董事趙虎先生辭職，根據《公司章程》的有關規定，經公司

控股股東國家能源投資集團有限責任公司推薦、公司董事會提名委員會審議通

過，提名王冬先生為公司非獨立董事候選人。公司獨立董事認為該非獨立董事候

選人資格、審議程序符合《公司法》《公司章程》及證券監管部門規范性文件等

的相關規定，同意將該議案提交公司股東大會審議。

   該議案已經公司第十屆董事會第十一次會議審議通過，具體內容詳見公司同

日在《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網上披露的《第十屆董事會第十一

次會議決議公告》（公告編號：2023-022）。

   三、會議登記等事項

權委托書及出席人身份證辦理登記手續；個人股東持本人身份證、股東賬戶卡及

登記日證券商出具的股份證明辦理登記手續；擬現場出席會議的股東請于4月19

日（星期三）上午8:30~11:30、下午2:00~5:00，到湖北省武漢市洪山區徐東大街

東代理人出席股東大會，應按本通知附件2的格式填寫授權委托書，并在會前提

交公司。

   聯系人：崔琳娜；電話：027-88717137；傳真：027-88717134；電子郵箱：

   四、參加網絡投票的具體操作流程

   在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票（參加網絡投票的具體操作流程詳見附件 1）。

   五、備查文件

公司第十屆董事會第十一次會議決議。

特此公告。

             國家能源集團長源電力股份有限公司董事會

附件 1

               參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

   （本次股東大會無累積投票提案）

同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

當天）上午 9:15，結束時間為 2023 年 4 月 21 日（現場股東大會結束當日）下午

網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）

                     》的規定辦理身份認證，取得“深交所

數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系

統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件 2

                授權委托書

       持股性質：               ，數量：            。

（可按下表格式列示）

         ；沒有明確投票指示的，應當注明是否授權由

受托人按自己的意見投票。

蓋單位印章。

                             備注  同意   反對   棄權

                            該列打勾

 提案編碼          提案名稱

                            的欄目可

                            以投票

         總議案：除累積投票提案外的所

         有提案

非累積投票

 提案

         關于選舉公司非獨立董事的議

         案

  注：請在表決結果的“同意”、“反對”、“棄權”項下，用“√”標明表決結果。同

一議案只能標明一處表決結果，或“同意”或“反對”或“棄權”，都未標明的視為棄

權，標明了兩處或三處的視為無效，計入無效票數。委托人應在授權委托書相應

欄目中用“√”明確授權委托人投票。本授權委托書剪報、復印或按以上格式重新打

印均有效。

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