證券代碼：002469           證券簡稱：三維化學      公告編號：2023-007

                山東三維化學集團股份有限公司

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

(資料圖)

 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

開的第五屆董事會 2023 年第一次會議、第五屆監(jiān)事會 2023 年第一次會議審議

通過了《2022 年度利潤分配預案》，該議案尚需提交公司 2022 年度股東大會審

議。現(xiàn)將相關事項公告如下：

   一、利潤分配預案的基本情況

   經(jīng)大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的大華審字[2023]000988 號《審

計報告》確認，2022 年度公司母公司實現(xiàn)凈利潤人民幣 312,304,999.95 元，支

付 2021 年度 股利人民 幣 162,215,657.50 元， 提取法定盈 余公積金 人民幣

司未分配利潤為人民幣 550,761,475.18 元。合并后公司未分配利潤為人民幣

   公 司 2022 年 度 利潤 分 配預 案 為： 以 2022 年 12 月 31 日 的總 股 本

共計人民幣 162,215,657.50 元，不送紅股，不以公積金轉增股本。若在利潤分

配預案披露后至實施前公司總股本發(fā)生變化，將按照“現(xiàn)金分紅總額固定不變”的

原則調整分配比例并在權益分派實施公告中披露。

特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，

符合中國證券監(jiān)督管理委員會《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通

知》、

  《上市公司監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等規(guī)定，

上述利潤分配預案具備合法性、合規(guī)性、合理性。

  二、董事會意見

  公司綜合考慮戰(zhàn)略規(guī)劃和對投資者的合理回報，在保證正常經(jīng)營和長遠發(fā)展

的前提下，擬定的 2022 年度利潤分配預案符合公司實際情況，符合相關法律、

法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》

              、《未來三年股東回報規(guī)劃（2021－2023 年）》

的相關規(guī)定，給予了廣大投資者良好的投資回報。董事會同意將該利潤分配預案

提交公司股東大會審議。

  三、獨立董事的獨立意見

  董事會就利潤分配預案的合理性進行了充分討論，并充分聽取了獨立董事意

見，本年度利潤分配預案中現(xiàn)金分紅比例符合中國證券監(jiān)督管理委員會《關于進

一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》、

                    《上市公司監(jiān)管指引第 3 號—上市

公司現(xiàn)金分紅》等相關法律法規(guī)的規(guī)定及《公司章程》利潤分配政策要求，符合

公司《未來三年股東回報規(guī)劃（2021—2023 年）》，該利潤分配預案有利于維護

股東的長遠利益，不存在損害中小投資者利益的情況。綜上，我們同意本次董事

會提出的利潤分配預案，同意將上述預案提交公司 2022 年度股東大會審議。

  四、監(jiān)事會的核查意見

  經(jīng)審議，監(jiān)事會成員一致認為：此預案考慮了公司實際情況，符合相關法律、

法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，符合公司的發(fā)展需求，充分保護了全體股東分享公

司發(fā)展收益的權利；該事項審議程序合法、合規(guī)，不存在損害公司股東特別是中

小股東利益的情形。我們同意公司 2022 年度利潤分配預案。

  五、審議程序

  本次利潤分配預案已經(jīng)公司第五屆董事會 2023 年第一次會議、第五屆監(jiān)事

會 2023 年第一次會議審議通過，尚須提交公司股東大會審議批準后方可實施，

仍存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

  六、備查文件

特此公告。

                山東三維化學集團股份有限公司董事會

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