證券代碼:603689       證券簡稱:皖天然氣           編號:2023-017

債券代碼:113631       債券簡稱:皖天轉(zhuǎn)債

    安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司

【資料圖】

 關(guān)于第四屆董事會第十二次會議決議的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第四屆董事會第十二次會

議于 2023 年 4 月 6 日以現(xiàn)場和通訊方式召開，會議應參與表決董事 12 名，實際參與

表決董事 12 名。會議召開和表決程序符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》

的規(guī)定。與會董事對本次會議議案認真審議并以書面表決方式通過如下決議：

  一、審議通過了《關(guān)于 2022 年年度報告及報告摘要的議案》

  具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

  表決結(jié)果：同意 12 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  二、審議通過了《關(guān)于 2022 年度總經(jīng)理工作報告的議案》

  會議同意 2022 年度總經(jīng)理工作報告的內(nèi)容。

  表決結(jié)果：同意 12 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

  三、審議通過了《關(guān)于 2022 年度董事會工作報告的議案》

  會議同意 2022 年度董事會工作報告的內(nèi)容。

  表決結(jié)果：同意 12 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  四、審議通過了《關(guān)于 2022 年度財務決算報告及 2023 年度財務預算方案的議案》

  會議同意公司 2022 年度財務決算報告內(nèi)容及 2023 年度財務預算方案。

  表決結(jié)果：同意 12 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  五、審議通過了《關(guān)于 2022 年度利潤分配方案的議案》

  具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《安徽

省天然氣開發(fā)股份有限公司關(guān)于 2022 年度利潤分配方案的公告》（公告編號：

  表決結(jié)果：同意 12 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  六、審議通過了《關(guān)于預計 2023 年度銀行綜合授信額度的議案》

  會議同意公司 2023 年度申請銀行綜合授信額度 135.13 億元，授權(quán)有效期自 2022

年年度股東大會召開日至 2023 年年度股東大會召開日。

  表決結(jié)果：同意 12 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  七、審議通過了《關(guān)于與皖能集團及其關(guān)聯(lián)企業(yè) 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及

  具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《安徽

省天然氣開發(fā)股份有限公司關(guān)于與皖能集團及其關(guān)聯(lián)企業(yè) 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易情

況及 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易總額預計的公告》（公告編號：2023-020）。

  本議案屬于關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)董事吳海、朱文靜、米成、高宇、魏鵬對該議案

回避表決，非關(guān)聯(lián)董事同意該議案。獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

  表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  八、審議通過了《關(guān)于與港華（安徽）公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè) 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交

易情況及 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易總額預計的議案》

  具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《安徽

省天然氣開發(fā)股份有限公司關(guān)于與港華（安徽）公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè) 2022 年度日常關(guān)聯(lián)

交易情況及 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易總額預計的公告》（公告編號：2023-021）。

  該議案屬于關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)董事紀偉毅、陳圣勇對該議案回避表決，非關(guān)聯(lián)

董事同意該議案。獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

  表決結(jié)果：同意 10 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  九、審議通過了《關(guān)于容誠會計師事務所（特殊普通合伙）會審字[2023]230Z0857

號＜審計報告＞的議案》

  具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

  表決結(jié)果：同意 12 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

  十、審議通過了《關(guān)于＜2022 年度募集資金存放與使用情況的專項報告＞的議案》

  具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《安徽

省天然氣開發(fā)股份有限公司 2022 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公

告編號：2023-022）。

  表決結(jié)果：同意 12 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  十一、審議通過了《關(guān)于＜2022 年度內(nèi)部控制評價報告＞的議案》

  具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

  表決結(jié)果：同意 12 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  十二、審議通過了《關(guān)于容誠會計師事務所（特殊普通合伙）會審字

[2023]230Z1321 號＜內(nèi)部控制審計報告＞的議案》

  具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

  表決結(jié)果：同意 12 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

  十三、審議通過了《關(guān)于聘任公司 2023 年度財務審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)的議

案》

  具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《安徽

省天然氣開發(fā)股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會計師事務所的公告》（公告編號：2023-023）。

  表決結(jié)果：同意 12 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  十四、審議通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》

  具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《安徽

省天然氣開發(fā)股份有限公司關(guān)于會計政策變更的公告》（公告編號：2023-024）

  表決結(jié)果：同意 12 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

  十五、審議通過了《關(guān)于安徽省能源集團財務有限公司 2022 年度風險持續(xù)評估

報告的議案》

  關(guān)聯(lián)董事吳海、朱文靜、米成、高宇、魏鵬對該議案回避表決，非關(guān)聯(lián)董事同意

該議案。

  表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

  十六、審議通過了《關(guān)于制定<安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司全面風險管理辦

法>的議案》

  會議同意《關(guān)于制定<安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司全面風險管理辦法>的議

案》，制定后的《全面風險管理辦法》見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

  表決結(jié)果：同意 12 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

  十七、審議通過了《關(guān)于制定<安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司內(nèi)部控制管理辦

法>的議案》

  會議同意《關(guān)于制定<安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司內(nèi)部控制管理辦法>的議

案》，制定后的《內(nèi)部控制管理辦法》見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

  表決結(jié)果：同意 12 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

  十八、審議通過了《關(guān)于 2023 年全年投資計劃的議案》

  表決結(jié)果：同意 12 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  十九、審議通過了《關(guān)于經(jīng)營層薪酬兌現(xiàn)情況的議案》

  表決結(jié)果：同意 12 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

  二十、審議通過了《關(guān)于 2022 年度董事會審計委員會履職情況報告的議案》

  表決結(jié)果：同意 12 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

  二十一、審議通過了《關(guān)于獨立董事 2022 年度述職報告的議案》

  表決結(jié)果：同意 12 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  二十二、審議通過了《關(guān)于修訂<安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司章程>的議案》

  會議同意《關(guān)于修訂<安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司章程>的議案》，修訂具體

內(nèi)容見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于修訂<公司章

程>的公告》（公告編號：2023-025）。

  表決結(jié)果：同意 12 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

  二十三、審議通過了《關(guān)于皖江江北產(chǎn)業(yè)集中區(qū)燃氣特許經(jīng)營權(quán)整合的議案》

  具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《安徽

省天然氣開發(fā)股份有限公司關(guān)于皖江江北產(chǎn)業(yè)集中區(qū)燃氣特許經(jīng)營權(quán)整合的公告》

                                   （公

告編號：2023-026）。

  該議案屬于關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)董事紀偉毅、陳圣勇對該議案回避表決，非關(guān)聯(lián)

董事同意該議案。獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

  表決結(jié)果：同意 12 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  二十四、審議通過了《關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的議案》

  決定于 2023 年 4 月 28 日召開 2022 年年度股東大會審議相關(guān)事項。

  表決結(jié)果：同意 12 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                            安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司董事會

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