證券代碼：601611    證券簡稱：中國核建            公告編號：2023-024

債券代碼：113024    債券簡稱：核建轉(zhuǎn)債

              中國核工業(yè)建設(shè)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

            可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股結(jié)果暨股份變動公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ? 累計轉(zhuǎn)股情況：自2019年10月14日至2023年3月31日，累計共有人民幣

股前公司已發(fā)行股份總額的0.0034%。

   ? 本季度轉(zhuǎn)股情況：自2022年12月30日至2023年3月31日，共有人民幣0元

核建轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為公司A股股份，轉(zhuǎn)股數(shù)量0股，占可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總

額的0%。

   ? 未轉(zhuǎn)股可轉(zhuǎn)債情況：截至2023年3月31日，尚未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債金額為

   一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于核準(zhǔn)中國核工業(yè)建設(shè)股份有限公司

公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]357號）核準(zhǔn)，中國核工業(yè)建

設(shè)股份有限公司（以下簡稱“公司”“中國核建”）于2019年4月8日向社會公開

發(fā)行29,962,500張可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”），每張面值100元，發(fā)

行總額為人民幣299,625萬元，期限6年。

   經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2019]63號文同意，公司299,625萬元可轉(zhuǎn)

換公司債券于2019年4月26日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“核建轉(zhuǎn)

債”，債券代碼“113024”。

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  根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《中國核工

業(yè)建設(shè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的約定，公司本次發(fā)

行的“核建轉(zhuǎn)債”自2019年10月14日起可轉(zhuǎn)換公司A股普通股股票，初始轉(zhuǎn)股價

格為人民幣9.93元/股。歷次轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況如下：

/股，詳見《中國核工業(yè)建設(shè)股份有限公司關(guān)于“核建轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的提示

性公告》（公告編號：臨2019-054）。

股價格變?yōu)?.82元/股，詳見《中國核工業(yè)建設(shè)股份有限公司關(guān)于“核建轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)

股價格調(diào)整的提示性公告》（公告編號：2020-046）。

/股，詳見《中國核工業(yè)建設(shè)股份有限公司關(guān)于“核建轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的提示

性公告》（公告編號：2020-050）。

份占公司總股本比例較小，回購注銷完成后，轉(zhuǎn)股價格未發(fā)生變化，仍為9.76元

/股，詳見《中國核工業(yè)建設(shè)股份有限公司關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的

公告》（公告編號：2021-004）。

/股，詳見《中國核工業(yè)建設(shè)股份有限公司關(guān)于實施權(quán)益分派引起的“核建轉(zhuǎn)債”

轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2021-058）。

銷股份占公司總股本比例較小，回購注銷完成后，轉(zhuǎn)股價格未發(fā)生變化，仍為9.70

元/股，詳見《中國核工業(yè)建設(shè)股份有限公司關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整

的公告》（公告編號：2021-066）。

銷股份占公司總股本比例較小，回購注銷完成后，轉(zhuǎn)股價格未發(fā)生變化，仍為9.70

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 元/股，詳見《中國核建關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：

 /股，詳見《中國核建關(guān)于實施權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格公告》（公告編號：

 銷股份占公司總股本比例較小，回購注銷完成后，轉(zhuǎn)股價格未發(fā)生變化，仍為9.63

 元/股，詳見《中國核建關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：

    二、核建轉(zhuǎn)債本次轉(zhuǎn)股情況

    自2022年12月30日至2023年3月31日，共有人民幣0元核建轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為公司A

 股股份，轉(zhuǎn)股數(shù)量為0股，占可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額的0%。自2019年

 股份，累計轉(zhuǎn)股數(shù)量為89,662股，占可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額的0.0034%。

    截至2023年3月31日，尚未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債金額為2,995,377,000元，占可轉(zhuǎn)債發(fā)

 行總量的99.9709%。

    三、股份變動情況

                                                       單位：股

              變動前             本次可轉(zhuǎn)債   非公開發(fā)行            變動后

股份類別

         （2022年12月30日）         轉(zhuǎn)股      股票          （2023年3月31日）

有限售條

件流通股

無限售條

件流通股

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總股本       2,648,074,962   0 +371,639,466     3,019,714,428

  四、其他

  聯(lián)系部門：中國核工業(yè)建設(shè)股份有限公司董事會辦公室

  聯(lián)系電話：021-31858860

  聯(lián)系傳真：021-31858900

  聯(lián)系地址：上海市青浦區(qū)蟠龍路500號中核科創(chuàng)園

  郵政編碼：201702

  特此公告。

                          中國核工業(yè)建設(shè)股份有限公司董事會

                                               —4—

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