證券代碼：600767      證券簡稱：*ST 運(yùn)盛       公告編號(hào)：2023-024 號(hào)

         運(yùn)盛（成都）醫(yī)療科技股份有限公司

(資料圖)

         第十屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重

大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  運(yùn)盛（成都）醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第十屆董事會(huì)第

十四次會(huì)議于 2023 年 4 月 9 日（星期日）以通訊方式召開。會(huì)議通知已于 2023

年 4 月 7 日以電話和電子郵件等方式送達(dá)全體董事，本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事 7 人，

實(shí)際參會(huì)董事 7 人，會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、

                          《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，

會(huì)議決議合法有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  出席會(huì)議的董事對各項(xiàng)議案進(jìn)行了認(rèn)真審議并做出了如下決議：

  （一）審議通過《關(guān)于修訂<獨(dú)立董事工作制度>的議案》

  本制度具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （二）審議通過《關(guān)于召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

  公司定于 2023 年 4 月 25 日召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公

司法定信息披露媒體的《運(yùn)盛醫(yī)療：關(guān)于召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通

知》（公告編號(hào)：2023-025 號(hào)）。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                       運(yùn)盛（成都）醫(yī)療科技股份有限公司董事會(huì)

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