證券代碼：600767 證券簡稱：*ST 運盛 公告編號：2023-025 號
運盛（成都）醫(yī)療科技股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
關(guān)于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
? 股東大會召開日期：2023年4月25日
? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票
系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會類型和屆次
（二）股東大會召集人：董事會
（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相
結(jié)合的方式
（四）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023 年 4 月 25 日 14 點 30 分
召開地點：成都市高新區(qū)天府大道北段 1199 號銀泰中心 in99 T3 寫字樓 3501
公司會議室
（五）網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡投票起止時間：自 2023 年 4 月 25 日
至 2023 年 4 月 25 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互
聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投
票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—規(guī)范運作》等有關(guān)
規(guī)定執(zhí)行。
（七）涉及公開征集股東投票權(quán)
不適用
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
以上議案已經(jīng)公司第十屆董事會第十四次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司
《上海證券報》、
《證券時報》及上海證券交
易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 披露的相關(guān)公告。
應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
三、股東大會投票注意事項
（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，
既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，
也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)
網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投
票平臺網(wǎng)站說明。
（二）持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬
戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，
可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通
股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東
賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股
票的第一次投票結(jié)果為準。
（三）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，
以第一次投票結(jié)果為準。
（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
（一）股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記
在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600767 *ST 運盛 2023/4/20
（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
（四）其他人員
五、會議登記方法
為保證本次股東大會的順利召開，減少會前登記時間，出席本次股東大會的
股東及股東代表需提前登記確認。
（一）登記手續(xù)：
人代理出席會議的應持代理人身份證、委托人身份證復印件、委托人證券賬戶卡、
委托人親筆簽名的授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。
股東賬戶卡和營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公司公章）辦理登記手續(xù)；授權(quán)委托代理人
出席會議的，代理人應持代理人身份證、法定代表人身份證復印件、股東賬戶卡、
營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公司公章）、法定代表人親筆簽名的授權(quán)委托書辦理登記
手續(xù)。
準（請注明“股東大會登記”字樣以及“聯(lián)系電話”）。
（二） 登記地點：四川省成都市高新區(qū)天府大道北段 1199 號銀泰中心 in99
T3 寫字樓 3501
（三）登記時間：2023 年 4 月 24 日（上午 9:30－11:30 下午 1:00－4:00）
六、其他事項
（一）聯(lián)系方式
登記地址：四川省成都市高新區(qū)天府大道北段 1199 號銀泰中心 in99 T3 寫字
樓 3501 運盛（成都）醫(yī)療科技股份有限公司董事會辦公室
聯(lián)系人：童霓
郵件：600767@winsan.cn
電話：028-61666968
（二）現(xiàn)場參會注意事項
擬出席會議的股東或股東代理人請于會議開始前半個小時內(nèi)到達會議地點，
并攜帶本人有效身份證件、股票賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。
（三）會期半天，出席會議人員食宿及交通費用自理。
（四）授權(quán)委托書格式詳見附件。
特此公告。
運盛（成都）醫(yī)療科技股份有限公司董事會
附件 1：授權(quán)委托書
? 報備文件：提議召開本次股東大會的董事會決議
附件 1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
運盛（成都）醫(yī)療科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 4 月 25 日召
開的貴公司 2023 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表
決。
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