法》
《證券法》
(資料圖)
《公司章程》及《監事會議事規則》等的有關規定，獨立行使職權，
認真履行職責。通過列席公司董事會、股東大會，全面監督公司生產經營活動、
重大事項、財務狀況以及董事、高級管理人員履行職責情況，在公司規范運作和
健康發展的過程中起到了積極作用。現將 2022 年度監事會的主要工作報告如下：
一、監事會會議召開情況
開與表決程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法規和規范性文件的規定。
具體情況如下：
序
會議名稱 召開時間 議案名稱
號
第二屆監事會 1、關于監事會換屆選舉暨提名第三屆監事會非職工代表監事候
第十三次會議 選人的議案
第三屆監事會
第一次會議
第三屆監事會
第二次會議
體承諾的議案
第三屆監事會 6、《2021 年度財務決算報告》
第三次會議 7、《2022 年度財務預算報告》
名單》的議案
第三屆監事會
第四次會議
第三屆監事會 1、關于公司 2022 年限制性股票激勵計劃激勵對象名單審核意
第五次會議 見及公示情況說明的議案
第三屆監事會
第六次會議
第三屆監事會 1、《外匯遠期結售匯業務管理辦法》
第七次會議 2、關于開展外匯遠期結售匯業務的議案
第三屆監事會 1、《2022 年半年度報告》及摘要
第八次會議 2、關于繼續使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案
第三屆監事會 2、《2022 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》
第九次會議 3、關于核實公司《2022 年限制性股票激勵計劃激勵對象人員
名單》的議案
第三屆監事會
第十次會議
第三屆監事會
第十一次會議
票的議案
二、監事會履職情況
職責，全面跟蹤了解公司生產經營運行情況，列席了公司相關董事會和股東大會
會議，對公司重大事項等進行了有效監督，主要情況如下：
報告期內，監事會成員列席了公司相關董事會和股東大會會議，對公司的決
策程序及董事、高級管理人員履職情況進行了監督。監事會認為，公司嚴格按照
有關法律、法規及《公司章程》等規定規范運作，決策程序合法，不存在違規經
營情況；公司董事、高級管理人員忠實勤勉地履行職責，未發現有損于公司和股
東利益的行為。
報告期內，監事會根據天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具標準無保留
意見的《審計報告》，認真審查了公司的財務報表等文件，對公司財務狀況實施
了有效的監督、檢查和審核。監事會認為，公司的財務體系完善、制度健全；財
務狀況良好，資產質量優良，收入、費用和利潤的確認與計量真實準確，公司定
期財務報告真實、準確、完整地反映了公司的財務狀況、經營成果和現金流量情
況。不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
監事會對公司內部控制評價報告進行了審核，認為：公司出具的《2022 年度
內部控制自我評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控制的建設及運行情況。
監事會對公司 2022 年度對外擔保情況進行了監督、核查，報告期內，公司
的擔保行為主要是因公司和子公司的業務發展所需，符合公司的利益，擔保行為
的財務風險處于公司可控的范圍之內，不會對公司的正常運作造成不利影響，也
不存在損害公司及股東利益的情形，審批程序符合相關關聯交易情況。
監事會對公司 2022 年限制性股票激勵計劃（草案）和激勵對象名單進行了
核查，認為：公司股權激勵計劃方案的制定、審議流程和內容符合相關法律法規
的規定；本次激勵計劃的實施有利于公司持續發展，不存在明顯損害上市公司及
全體股東利益的情形；激勵對象范圍符合法律、法規和規范性文件的規定，不存
在法律、法規和規范性文件禁止的情形。
報告期內，公司按照中國證監會《上市公司監管指引第 5 號——上市公司內
幕信息知情人登記管理制度》和公司《內幕信息及知情人管理制度》等有關規定
和要求，積極做好內幕信息保密和管理工作。監事會認為，公司已建立了內幕信
息知情人登記管理制度，并能得有效執行。
報告期內，監事會對股東大會的決議執行情況進行了檢查。監事會認為，董
事會和管理層能夠認真執行股東大會的各項決議，未發現有損害股東利益的情形
發生。
三、監事會工作規劃
《證券法》
《公司章程》等有關規
定，恪盡職守，忠實、勤勉地履行職責，持續督促公司規范運作，切實維護公司
及全體股東的合法權益。
湖南宇新能源科技股份有限公司
監事會
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