證券代碼：603565         證券簡稱：中谷物流               公告編號：2023-013

                   上海中谷物流股份有限公司

    關于變更注冊資本、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記

(資料圖)

                              的公告

       本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

    或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

       上海中谷物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 7 日召開第

    三屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本、修訂<公司章

    程>并辦理工商變更登記的議案》，擬對注冊資本、股本進行變更，并對《上海中

    谷物流股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）相應條款進行修訂。

       一、變更公司注冊資本的相關情況

       公司 2022 年度擬以 2022 年 12 月 31 日的總股本 141,896.1556 萬股為基數向

    全體股東每 10 股派發現金紅利 2.20 元（含稅），共計派發現金紅利 31,217.15

    萬元（含稅）；同時向全體股東以資本公積每 10 股轉增 4.80 股，本次轉增完成

    后，公司總股本將增加至 210,006.3103 萬股（具體以中國證券登記結算有限公司

    實際登記為準），公司注冊資本同步增加至人民幣 210,006.3103 萬元。

       二、《公司章程》修訂情況

       公 司 本 次 利 潤 分 配 完 成 后 ， 注 冊 資 本 將 由 141,896.1556 萬 元 變 更 為

    整，具體修訂內容如下：

       原《公司章程》內容                       修改后的《公司章程》內容

第六條 公司注冊資本為人民幣 141,896.1556 第六條 公司注冊資本為人民幣 210,006.3103

萬元。                         萬元。

第二十條 公司股份總數為 141,896.1556 萬 第二十條 公司股份總數為 210,006.3103 萬

股，均為人民幣普通股。                 股，均為人民幣普通股。

       除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變。上述變更最終以市場監督

    管理機關核準的內容為準。

  上述事項尚需提交至公司股東大會審議，本次修訂后的《公司章程》自股東

大會審議通過之日起生效實施。修訂后的《公司章程》全文同日刊登于上海證券

交易所網站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

                             上海中谷物流股份有限公司

                                          董事會

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