證券代碼：002884     證券簡稱：凌霄泵業(yè)       公告編號：2023-007

              廣東凌霄泵業(yè)股份有限公司

【資料圖】

          第十一屆董事會第二次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

電子郵件及電話方式等通訊方式發(fā)出。

投票和通訊方式進(jìn)行表決。

事會。

等相關(guān)法律法規(guī)及《廣東凌霄泵業(yè)股份有限公司公司章程》的規(guī)定，表決所形成

決議合法、有效。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過了《關(guān)于<2022 年度總經(jīng)理工作報告>的議案》

  表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  （二）審議通過了《關(guān)于<2022 年度董事會工作報告>的議案》

  獨(dú)立董事徐軍輝先生、楊大賀先生，邵明先生向董事會提交了《獨(dú)立董事

                                  《2022 年度董事

會工作報告》和《獨(dú)立董事 2022 年度述職報告》詳見同日公司指定信息披露網(wǎng)

站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

    該議案尚需提交公司股東大會審議。

    表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

    （三）審議通過了《關(guān)于<2022 年度財務(wù)決算報告>的議案》

    《2022 年度財務(wù)決算報告》詳見同日公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

    該議案尚需提交公司股東大會審議。

    表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

    （四）審議通過了《關(guān)于<2023 年度財務(wù)預(yù)算報告>的議案》

    《2023 年度財務(wù)預(yù)算報告》詳見同日公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

    該議案尚需提交公司股東大會審議。

    表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

    （五）審議通過了《關(guān)于<2022 年年度報告全文及摘要>的議案》

    《2022 年年度報告全文》及《2022 年年度報告摘要》

                                （公告編號：2023-006）

詳見同日公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

    該議案尚需提交公司股東大會審議。

    表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

    （六）審議通過了《關(guān)于<2022 年度利潤分配預(yù)案>的議案》

    經(jīng)審議，公司董事會認(rèn)為：2022 年度利潤分配預(yù)案符合公司實際情況，符

合《公司法》、《證券法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，同意就《2022 年度利潤

分配預(yù)案》提交公司股東大會審議。

    《關(guān)于 2022 年度利潤分配預(yù)案的公告》

                        （公告編號：2023-009）及相關(guān)獨(dú)立

董 事 意 見 詳 見 同 日 公 司 指 定 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

    該議案尚需提交公司股東大會審議。

    表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

    （七）審議通過了《關(guān)于 2023 年度公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

    經(jīng)審議，公司非關(guān)聯(lián)董事認(rèn)為：公司日常關(guān)聯(lián)交易事項定價原則合理、定價

公允，符合商業(yè)慣例，遵循了公開、公平、公正的原則，符合公司和全體股東的

利益。公司 2023 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計以 2022 年日常關(guān)聯(lián)交易數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)而制定

的，符合公司的實際情況。

    本議案尚需提請公司股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東將在股東大會上對本事項回避

表決。

    《關(guān)于 2023 年度公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》

                            （公告編號：2023-010）及

相關(guān)獨(dú)立董事意見詳見同日公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

    該議案尚需提交公司股東大會審議。

    表決結(jié)果：關(guān)聯(lián)董事王海波回避表決，8 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

    （八）審議通過了《關(guān)于<2022 年度內(nèi)部控制評價報告>的議案》

    《公司 2022 年度內(nèi)部控制評價報告》及相關(guān)獨(dú)立董事意見詳見同日公司指

定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

    該議案尚需提交公司股東大會審議。

    表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

    （九）審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

    公司 2022 年度審計機(jī)構(gòu)為天衡會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)

                                  （簡稱“天衡”），

具體負(fù)責(zé)公司 2022 年度財務(wù)報告的審計工作。公司董事會認(rèn)為天衡在 2022 年度

審計工作中，認(rèn)真負(fù)責(zé)，遵循獨(dú)立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則，從會計專業(yè)角度維

護(hù)了公司和股東的利益，同意繼續(xù)聘任天衡為公司 2023 年度審計機(jī)構(gòu)。

    《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》（公告編號：2023-011）及相關(guān)獨(dú)立董事

意見詳見同日公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

    該議案尚需提交公司股東大會審議。

    表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   （十）審議通過了《關(guān)于公司及子公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議

案》

    《關(guān)于公司及子公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：

（http://www.cninfo.com.cn）。

    該議案尚需提交公司股東大會審議。

    表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   （十一）審議通過了《關(guān)于非獨(dú)立董事津貼及監(jiān)事薪酬的議案》

    （1）不在公司任職的非獨(dú)立董事津貼

    不在公司任職的非獨(dú)立董事津貼 3 萬元/年（含稅），每年發(fā)放二次，上半年

及下半年各發(fā)放 50%。

    （2）在公司任職的非獨(dú)立董事津貼

    在公司任職的非獨(dú)立董事，按照其所擔(dān)任的管理職務(wù)領(lǐng)取薪酬，不再單獨(dú)領(lǐng)

取董事津貼。

    公司所有監(jiān)事會成員在公司按照其所擔(dān)任的職務(wù)領(lǐng)取薪酬，不在公司領(lǐng)取津

貼。

    （1）以上非獨(dú)立董事津貼和監(jiān)事薪酬適用對象分別為第十一屆董事會非獨(dú)

立董事成員和監(jiān)事會成員；

    （2）以上非獨(dú)立董事津貼和監(jiān)事薪酬有效期分別與第十一屆董事會、第十

一屆監(jiān)事會任期一致；

    （3）以上均為稅前收入，所涉及的個人所得稅均由公司統(tǒng)一代扣代繳。

    該議案尚需提交公司股東大會審議。

    相關(guān)獨(dú)立董事意見詳見同日公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   （十二）審議通過了《關(guān)于獨(dú)立董事津貼的議案》

    公司獨(dú)立董事津貼 5 萬元/年（含稅），每年發(fā)放二次，上半年及下半年各發(fā)

放 50%。

    （1）以上獨(dú)立董事津貼適用對象為第十一屆董事會獨(dú)立董事成員；

    （2）以上獨(dú)立董事津貼有效期與第十一屆董事會任期一致；

    （3）以上均為稅前收入，所涉及的個人所得稅均由公司統(tǒng)一代扣代繳。

    該議案尚需提交公司股東大會審議。

    相關(guān)獨(dú)立董事意見詳見同日公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

    （十三）審議通過了《關(guān)于公司會計政策變更的議案》

    經(jīng)審議，董事會認(rèn)為：本次會計政策變更是公司根據(jù)財政部新修訂的相關(guān)會

計準(zhǔn)則規(guī)定進(jìn)行的合理變更，執(zhí)行該會計政策變更能客觀、公允地反映公司的財

務(wù)狀況和經(jīng)營成果，對公司會計政策變更之前的各項財務(wù)指標(biāo)不存在重大影響，

符合相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害

公司及全體股東、尤其是中小股東利益的情形。

   《關(guān)于公司會計政策變更的公告》（公告編號：2023-013）及相關(guān)獨(dú)立董事

意見詳見同日公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   （十四）審議通過了《關(guān)于提請召開 2022 年年度股東大會的議案》

   《關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知》

                        （公告編號：2023-014）詳見同日

公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   三、備查文件

議相關(guān)事項的獨(dú)立意見。

   特此公告。

                                 廣東凌霄泵業(yè)股份有限公司

                                                 董事會

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