股票代碼：600609 股票簡稱：金杯汽車 公告編號：臨 2023-003
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金杯汽車股份有限公司
第十屆董事會第四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性
陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶
責任。
一、 董事會會議召開情況
（一）金杯汽車股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第四
次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程
的規定。
（二）公司第十屆董事會第四次會議通知，于2023年3月31日以書面通知
或電子郵件方式發出，之后電話確認。
（三）本次會議于2023年4月10日上午9:30，在華晨集團111會議室以現
場方式和通訊方式召開。
（四）會議應出席董事11名，實際出席董事11名，實際表決董事11名。
（五）許曉敏董事長主持會議，公司監事和高級管理人員列席了會議。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過了《2022 年度董事會報告》
；
表決結果：同意 11 票，棄權 0 票，反對 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（二）審議通過了《關于計提公司 2022 年度相關損失的議案》；
表決結果：同意 11 票，棄權 0 票，反對 0 票。
詳見公司當日臨 2023-005 號公告。
（三）審議通過了《關于變更會計政策的議案》；
表決結果：同意 11 票，棄權 0 票，反對 0 票。
詳見公司當日臨 2023-006 號公告。
（四）審議通過了《關于制定<信息披露暫緩與豁免管理制度>的議案》；
表決結果：同意 11 票，棄權 0 票，反對 0 票。
詳見公司當日披露的《信息披露暫緩與豁免管理制度》。
（五）審議通過了《2022 年年度報告》及其摘要；
表決結果：同意 11 票，棄權 0 票，反對 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
詳見公司當日披露的《2022 年年度報告》及其摘要。
（六）審議通過了《2022 年度財務決算報告》和《2023 年度財務預算報
告》；
表決結果：同意 11 票，棄權 0 票，反對 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（七）審議通過了《關于公司 2022 年度利潤分配預案的議案》
；
經眾華會計師事務所審計，公司 2022 年度歸屬于公司股東的凈利潤 1.50
億元，基本每股收益 0.11 元，加年初未分配利潤-25.51 億元，本年度可供股
東分配利潤-24.01 億元。根據《公司章程》中利潤分配政策規定，因本年度
可供股東分配利潤為負，本年度不進行利潤分配和資本公積金轉增股本。
表決結果：同意 11 票，棄權 0 票，反對 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（八）審議通過了《關于預計 2023 年度日常關聯交易額度的議案》；
本議案涉及關聯交易，關聯董事許曉敏、趙向東、孫學龍、馬鐵柱和姚
恩波回避了表決。
表決結果：同意 6 票，棄權 0 票，反對 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會非關聯股東審議。
詳見公司當日臨 2023-007 號公告。
（九）審議通過了《關于新增 2023 年度貸款額度及提供擔保的議案》；
表決結果：同意 11 票，棄權 0 票，反對 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
詳見公司當日臨 2023-008 號公告。
（十）審議通過了《關于公司 2023 年度投資計劃的議案》；
表決結果：同意 11 票，棄權 0 票，反對 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
詳見公司當日臨 2023-009 號公告。
（十一）審議通過了《關于續聘 2023 年度公司財務和內部控制審計機構
的議案》；
表決結果：同意 11 票，棄權 0 票，反對 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
詳見公司當日臨 2023-010 號公告。
（十二）審議通過了《2022 年度內部控制評價報告》；
表決結果：同意 11 票，棄權 0 票，反對 0 票。
詳見公司當日披露的《2022 年度內部控制評價報告》。
（十三）審議通過了《董事會審計委員會 2022 年度履職情況報告》；
表決結果：同意 11 票，棄權 0 票，反對 0 票。
詳見公司當日披露的《董事會審計委員會 2022 年度履職情況報告》。
（十四）聽取了《2022 年獨立董事述職報告》
；
獨立董事對 2022 年度出席董事會會議及表決情況、發表獨立意見及保護
社會公眾股東合法權益等履職情況進行了報告。
獨立董事將在公司股東大會上進行述職。
詳見公司當日披露的《2022 年獨立董事述職報告》
。
（十五）審議通過了《關于召開2022年年度股東大會的議案》；
表決結果：同意11票，棄權0票，反對0票。
詳見公司當日臨2023-011號公告。
特此公告。
金杯汽車股份有限公司董事會
二〇二三年四月十一日
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