張小泉股份有限公司
各位股東及股東代表：
(資料圖片)
作為張小泉股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，2022 年度，本
人李元旭嚴(yán)格按照《公司法》
《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》
《獨(dú)立
董事工作制度》的規(guī)定和要求，本著對全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，忠實(shí)地履行獨(dú)立董
事職責(zé)和義務(wù)，謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的各項(xiàng)權(quán)利，積極參加 2022
年的相關(guān)會(huì)議，并對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。現(xiàn)將 2022 年度履職情況作報(bào)告
如下：
一、出席會(huì)議情況
事會(huì)審議的相關(guān)議案均投了贊成票。
需提交股東大會(huì)審議的議案，力求對全體股東負(fù)責(zé)。
二、發(fā)表事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見的情況
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，本人對公司 2022
年經(jīng)營活動(dòng)情況進(jìn)行了認(rèn)真的了解和查驗(yàn)，未對董事會(huì)各項(xiàng)議案及其他事項(xiàng)提出
異議，就公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了如下獨(dú)立意見：
常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》、《關(guān)于續(xù)聘公司 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》發(fā)表了同
意的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見，對《關(guān)于 2021 年度利潤分配預(yù)案的議案》、《關(guān)
于<2021 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》、《關(guān)于<2021 年度
《關(guān)于 2022 年度對外擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案》、
內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告>的議案》、 《關(guān)于
認(rèn)獨(dú)立董事津貼的議案》、公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況、公司對外
擔(dān)保情況發(fā)表了獨(dú)立意見。
年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，對
控股股東及其他關(guān)聯(lián)人占用公司資金、公司對外擔(dān)保情況進(jìn)行了專項(xiàng)說明，并發(fā)
表了同意的獨(dú)立意見。
屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》、
《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》發(fā)表了同意的
獨(dú)立意見。
三、對公司進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查的情況
間對公司的生產(chǎn)經(jīng)營和財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了了解，為了更深入了解公司運(yùn)作情況，本
人對公司進(jìn)行了實(shí)地調(diào)研，同時(shí)保持與公司董事、高管及相關(guān)工作人員的溝通聯(lián)
系，聽取了公司管理層對于經(jīng)營狀況和規(guī)范運(yùn)作方面的匯報(bào)，密切關(guān)注公司治理、
生產(chǎn)經(jīng)營管理和發(fā)展等狀況，有效地履行了獨(dú)立董事職責(zé)。
四、董事會(huì)專門委員會(huì)履職情況
決策委員會(huì)，按照《獨(dú)立董事工作制度》、
《董事會(huì)戰(zhàn)略決策委員會(huì)工作細(xì)則》等
相關(guān)制度的要求，對公司的中長期戰(zhàn)略規(guī)劃等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行審查，認(rèn)真聽取公司
相關(guān)負(fù)責(zé)人的經(jīng)營情況報(bào)告和相關(guān)戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行和進(jìn)展情況，并從專業(yè)角度提
出相關(guān)意見，充分發(fā)揮了獨(dú)立董事在公司戰(zhàn)略執(zhí)行過程中的作用。
秘書的任職資格、教育背景、工作經(jīng)歷等方面進(jìn)行審查，并對該議案進(jìn)行了審議，
切實(shí)履行了獨(dú)立董事職責(zé)。
五、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作
經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，對提交董事會(huì)審議的議案，認(rèn)真查閱相關(guān)文件資料，及時(shí)進(jìn)行調(diào)查，
向相關(guān)部門和人員進(jìn)行了解，并利用自身的專業(yè)知識(shí)獨(dú)立、客觀、公正地行使表
決權(quán)，在工作中保持充分的獨(dú)立性，切實(shí)維護(hù)了公司和全體股東的利益。
管理辦法》
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》
《深圳證券交易所上市公司自
律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和《公司章程》
《信
息披露事務(wù)管理制度》等有關(guān)規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地完成 2022 年度
的信息披露工作。
忠實(shí)的原則，積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，尤其是對《公司法》
《證券法》
《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)
中小投資者權(quán)益的法規(guī)加深認(rèn)識(shí)和理解，進(jìn)一步提高專業(yè)水平，加強(qiáng)與其他董事、
監(jiān)事及管理層的溝通，提高議事能力，客觀公正地保護(hù)廣大投資者特別是中小股
東的合法權(quán)益，為促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營起到應(yīng)有的作用。
六、其他事項(xiàng)
以上是本人在 2022 年度履行獨(dú)立董事職責(zé)的匯報(bào)。2023 年，本人將繼續(xù)認(rèn)
真盡責(zé)、謹(jǐn)慎、忠實(shí)、勤勉地履行獨(dú)立董事的職責(zé)，發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，維護(hù)
公司及全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。
特此報(bào)告。
獨(dú)立董事：李元旭
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