證券代碼：603027 證券簡稱：千禾味業 公告編號：臨 2023-034
千禾味業食品股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
第四屆董事會第十五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
千禾味業食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十五次會
議通知已于 2023 年 4 月 8 日以書面形式、電子郵件及電話方式通知各位董事，會
議于 2023 年 4 月 18 日上午在公司董事會會議室以現場結合通訊表決方式召開。
會議應出席董事 8 人，實際出席 8 人。本次會議的召開符合《公司法》和《公司
章程》及其他有關法律法規的規定，會議合法有效。會議由董事長伍超群先生主
持，公司監事及高級管理人員列席了會議。
二、董事會會議審議情況
會議通過認真審議，采用記名投票方式逐項表決，通過了如下決議：
次募集資金使用情況的專項報告》
同意公司編制的截至 2022 年 12 月 31 日的前次募集資金使用情況的專項報告。
表決結果：贊成票 8 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
《千禾味業食品股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日的前次募集資金使用情
況的專項報告》詳見公司同日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上
的相關公告。
特此公告。
千禾味業食品股份有限公司董事會
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