證券代碼：603027 證券簡稱：千禾味業(yè) 公告編號：臨 2023-034
千禾味業(yè)食品股份有限公司
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第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
千禾味業(yè)食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)
議通知已于 2023 年 4 月 8 日以書面形式、電子郵件及電話方式通知各位董事，會(huì)
議于 2023 年 4 月 18 日上午在公司董事會(huì)會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。
會(huì)議應(yīng)出席董事 8 人，實(shí)際出席 8 人。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司
章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，會(huì)議合法有效。會(huì)議由董事長伍超群先生主
持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會(huì)議。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議通過認(rèn)真審議，采用記名投票方式逐項(xiàng)表決，通過了如下決議：
次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
同意公司編制的截至 2022 年 12 月 31 日的前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告。
表決結(jié)果：贊成票 8 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
《千禾味業(yè)食品股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日的前次募集資金使用情
況的專項(xiàng)報(bào)告》詳見公司同日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上
的相關(guān)公告。
特此公告。
千禾味業(yè)食品股份有限公司董事會(huì)
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