廣東美聯新材料股份有限公司獨立董事
關于第四屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見
(相關資料圖)
我們作為廣東美聯新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事，根
據中國證監會《上市公司獨立董事規則》、深圳證券交易所《創業板股票上市規
則》、《上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等有關文
件規定，以及《廣東美聯新材料股份有限公司章程》、《獨立董事工作制度》等
公司內部制度的規定，基于個人獨立判斷的立場，對公司第四屆董事會第二十
四次會議相關事項發表如下獨立意見：
一、關于為參股公司提供擔保暨關聯交易的獨立意見
公司為參股公司依據其必要的資金需求提供擔保，有利于促進其主營業務的
持續穩定發展，有利于被擔保方提高資金周轉效率，進而提高其經營效率和盈利
能力。目前營口營新化工科技有限公司經營正常，發展前景及資信狀況良好，具
有償還債務的能力，本次擔保風險處于可控范圍之內，不存在損害公司及廣大投
資者利益的情形。董事會在審議表決上述事項時，程序合法、合規。同意上述擔
保暨關聯交易事項。
二、關于關聯方提供反擔保暨關聯交易的獨立意見
本次關聯交易符合相關法律法規、規范性文件關于對外擔保的規定和要求，
有利于降低公司對外提供擔保的風險，符合公司和全體股東的利益，不會對公司
的經營業績產生不利影響。
董事會在審議以上關聯交易事項時，關聯董事對相關議案進行了回避表決，
表決程序合法、合規，符合有關法律法規、規范性文件和公司章程的相關規定。
我們一致同意營口營新化工科技有限公司（以下簡稱“營新科技”）和黃偉
汕為公司向營新科技提供的不超過 1,095 萬元的擔保提供總金額不超過 1,095
萬元的反擔保（連帶責任保證擔保）。
（以下無正文，下接簽字頁）
（本頁無正文，為廣東美聯新材料股份有限公司獨立董事關于第四屆董
事會第二十四次會議相關事項的獨立意見簽字頁）
獨立董事簽字：
紀傳盛 芮奕平 梁強
簽署日期：2023 年 4 月 17 日
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