A 股代碼：688235    A 股簡稱：百濟(jì)神州     公告編號(hào)：2023-007

港股代碼：06160      港股簡稱：百濟(jì)神州

(資料圖片僅供參考)

美股代碼：BGNE

                 百濟(jì)神州有限公司

     關(guān)于建議修訂公司組織章程大綱及細(xì)則的公告

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

下簡稱“董事會(huì)”）

        ，審議批準(zhǔn)了對(duì)公司現(xiàn)行有效的《第六版經(jīng)修訂及重列組織章

程大綱及細(xì)則》

      （以下簡稱“現(xiàn)行章程”）作出若干修訂以及修訂后的《第七版經(jīng)

修訂及重列組織章程大綱及細(xì)則》（以下簡稱“第七版經(jīng)修訂章程”），尚需由公

司 2023 年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。公司將在 2023 年年度股東大會(huì)（“年度股東

大會(huì)”）上提呈一項(xiàng)特別決議案，以批準(zhǔn)對(duì)現(xiàn)行章程進(jìn)行修訂及第七版經(jīng)修訂章

程。對(duì)現(xiàn)行章程進(jìn)行修訂及第七版經(jīng)修訂章程尚需提交年度股東大會(huì)進(jìn)行審議，

并且經(jīng)股東批準(zhǔn)后生效。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

     根據(jù)香港聯(lián)合交易所有限公司上市規(guī)則的相關(guān)調(diào)整，結(jié)合實(shí)際情況，公司擬

對(duì)現(xiàn)行章程進(jìn)行修訂，以符合香港聯(lián)合交易所有限公司上市規(guī)則相關(guān)股東保護(hù)及

企業(yè)管治規(guī)定，并采納第七版經(jīng)修訂章程。

     對(duì)現(xiàn)行章程的修訂內(nèi)容概括如下：

編號(hào)        現(xiàn)行章程現(xiàn)行條款    編號(hào)     對(duì)現(xiàn)行章程的建議修訂

 -    -               釋義 香港上市規(guī)則，指，

                                 “香港聯(lián)合交易

                           所有限公司證券上市規(guī)則”。

                           根據(jù)指定證券交易所規(guī)則以電子方

                           式或任何其他方式于一份或多份報(bào)

                           章刊發(fā)廣告，發(fā)出為期 14 日的通知

     根據(jù)指定證券交易所規(guī)則

                           后，轉(zhuǎn)讓登記可予暫停及于董事會(huì)

     以電子方式或任何其他方

                           可能不時(shí)全權(quán)酌情厘定的時(shí)間及期

     式于一份或多份報(bào)章刊發(fā)

                           限，停止辦理股東名冊(cè)股份過戶登

     廣告，發(fā)出為期 14 日的通

                           記，惟在任何年度不得暫停轉(zhuǎn)讓登

     知后，轉(zhuǎn)讓登記可予暫停及

                           記或停止辦理股東名冊(cè)股份過戶登

     于董事會(huì)可能不時(shí)全權(quán)酌

     情厘定的時(shí)間及期限，停止

                           東 名 冊(cè)分 冊(cè)須 于一 般營 業(yè) 時(shí)間 內(nèi)

     辦理股東名冊(cè)股份過戶登

                           （ 須 遵守 董事 可能 施加 的 合理 限

     記，惟在任何年度不得暫停

                           制）可供股東于支付董事厘定的不

     轉(zhuǎn)讓登記或停止辦理股東

                           超過香港上市規(guī)則不時(shí)允許之最高

     名冊(cè)股份過戶登記超過 30

                           金額的單次查閱費(fèi)用后查閱，惟本

     日。

                           公司可以相當(dāng)于香港法例第 622 章

                           “公司條例”第 632 條的條款關(guān)閉該

                           名冊(cè)。

                           倘指定證券交易所規(guī)則（如適用）不

     本公司可每年舉行一次股

                           時(shí)規(guī)定，本公司可每年應(yīng)于每個(gè)財(cái)

     東大會(huì)作為其股東周年大

                           政年度舉行一次股東大會(huì)作為其股

     會(huì)，并須于召開股東周年大

     會(huì)的通告中指明。股東周年

                           大會(huì)的通告中指明。股東周年大會(huì)

     大會(huì)須于董事會(huì)厘定的時(shí)

                           須 于 董事 會(huì) 厘定 的時(shí)間 及 地點(diǎn) 舉

     間及地點(diǎn)舉行。

                           行。

                           在符合任何一個(gè)或多個(gè)類別股份屆

     在符合任何一個(gè)或多個(gè)類           時(shí) 適 用的 任 何權(quán) 利及限 制 的規(guī) 限

     別股份屆時(shí)適用的任何權(quán)           下，在進(jìn)行投票表決時(shí)，親身或由受

     利及限制的規(guī)限下，在進(jìn)行          委代表出席及有權(quán)就一項(xiàng)事項(xiàng)投票

     投票表決時(shí)，親身或由受委          的每名股份持有人可就該事項(xiàng)以其

     代表出席及有權(quán)就一項(xiàng)事           所持每股股份投一票。在符合任何

     項(xiàng)投票的每名股份持有人           一個(gè)或多個(gè)類別股份屆時(shí)適用的任

     可就該事項(xiàng)以其所持每股           何權(quán)利及限制的規(guī)限下，每名出席

     股份投一票。                的股份持有人均有權(quán)于任何股東大

                           會(huì)上發(fā)言。

     任何股東均無權(quán)在本公司           任何股東均無權(quán)在本公司任何股東

     支付所有催繳股款（如有）          款（如有）或其就所持附有投票權(quán)的

     或其就所持附有投票權(quán)的           股份現(xiàn)時(shí)應(yīng)繳付的其他款項(xiàng)的情況

      股份現(xiàn)時(shí)應(yīng)繳付的其他款          除外。根據(jù)香港上市規(guī)則，倘任何股

      項(xiàng)的情況除外。              東須就任何特定決議案放棄投票，

                           或僅限于就任何特定決議案投贊成

                           票或反對(duì)票，則據(jù)本公司所知，該股

                           東或代表該股東違反有關(guān)規(guī)定或限

                           制所投任何票數(shù)將不被計(jì)算在內(nèi)。

      通過出席董事會(huì)會(huì)議并于          通過出席董事會(huì)會(huì)議并于會(huì)上表決

      會(huì)上表決的其余董事的簡          的其余董事的簡單大多數(shù)贊成票，

      單大多數(shù)贊成票，董事會(huì)可         董事會(huì)可隨時(shí)及不時(shí)委任任何人士

      隨時(shí)及不時(shí)委任任何人士          擔(dān)任董事，以填補(bǔ)因前任董事辭職

      擔(dān)任董事，以填補(bǔ)因前任董         而產(chǎn)生的臨時(shí)空缺或增加現(xiàn)有董事

      事辭職而產(chǎn)生的臨時(shí)空缺          會(huì)成員，惟本公司須在股份或美國

      或增加現(xiàn)有董事會(huì)成員，惟         預(yù)托股份在指定證券交易所上市的

      本公司須在股份或美國預(yù)          情況下遵守指定證券交易所規(guī)則所

      托股份在指定證券交易所          要求的董事提名程序，除非董事會(huì)

      上市的情況下遵守指定證          決定遵守任何可用例外或豁免者則

      券交易所規(guī)則所要求的董          當(dāng)別論。倘適用香港上市規(guī)則規(guī)定，

      事提名程序，除非董事會(huì)決         就此委任的任何董事僅任職直至本

      定遵守任何可用例外或豁          公司下屆股東周年大會(huì)為止，屆時(shí)

      免者則當(dāng)別論。              將符合資格于會(huì)上膺選連任。

                           凡向董事或前任董事支付款項(xiàng)作為

      凡向董事或前任董事支付          離職補(bǔ)償，或作為或有關(guān)其退任代

      款項(xiàng)作為離職補(bǔ)償，或作為         價(jià)的款項(xiàng)（董事按合約規(guī)定有權(quán)應(yīng)

      或有關(guān)其退任代價(jià)的款項(xiàng)          得的款項(xiàng)除外），須事先經(jīng)股東在本

      得的款項(xiàng)除外），須事先經(jīng)         批準(zhǔn)。

      股東在本公司股東大會(huì)作

      為普通決議案予以批準(zhǔn)。          注：英文僅將 shareholders 替換為

                           Members，此條中文無需修改

      董事會(huì)可不時(shí)決定是否及

                           董事會(huì)可不時(shí)決定是否及至何種程

      至何種程度，于何時(shí)何地且

                           度，于何時(shí)何地且在何種情況或規(guī)

      在何種情況或規(guī)例下，公開

                           例下，公開本公司全部或任何賬目

      本公司全部或任何賬目及

                           及賬冊(cè)，以供并非董事之股東查閱。

                           除本章程細(xì)則、獲董事會(huì)或普通決

      查閱。除獲董事會(huì)或普通決

                           議案授權(quán)外，任何并非董事之股東

      議案授權(quán)外，任何并非董事

                           均無權(quán)查閱本公司任何賬目、賬冊(cè)

      之股東均無權(quán)查閱本公司

                           或文件。

      任何賬目、賬冊(cè)或文件。

      師及厘定其薪酬，相關(guān)任期         定，股東須于每屆股東周年大會(huì)上

      直至董事會(huì)議決罷免其職       以普通決議案方式委任一名或多名

      務(wù)為止。              本公司核數(shù)師及厘定其薪酬，相關(guān)

                        任期直至董事會(huì)議決罷免其職務(wù)為

                        止下屆股東周年大會(huì)為止。于下屆

                        股東周年大會(huì)之前罷免核數(shù)師須以

                        普通決議案批準(zhǔn)。核數(shù)師的薪酬須

                        于其獲委任的股東周年大會(huì)上以普

                        通決議案厘定；惟就任何特定年度

                        而言，股東可于股東周年大會(huì)上以

                        普通決議案方式將厘定該薪酬的權(quán)

                        利轉(zhuǎn)授予董事會(huì)。

 本次章程修訂事項(xiàng)尚需公司股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。建議修訂現(xiàn)行章

程的詳情將載于公司年度股東大會(huì)資料。

 第七版經(jīng)修訂章程將同日在上海證券交易所網(wǎng)站（ www.sse.com.cn ）予以

披露。

 特此公告。

                            百濟(jì)神州有限公司董事會(huì)

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