證券代碼：601107 證券簡稱：四川成渝 公告編號：2023-017
四川成渝高速公路股份有限公司
第八屆董事會第五次會議決議公告
【資料圖】
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性
陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）
第八屆董事會第五次會議于 2023 年 4 月 20 日在四川省成都市武侯祠大街 252
號本公司住所四樓 420 會議室以現場及通訊相結合的方式召開。
（二）會議通知、會議資料已于 2023 年 4 月 10 日以電子郵件和專人送達方
式發出。
（三）出席會議的董事應到 12 人，實到 12 人。
（四）會議由董事長甘勇義先生主持，公司監事、高級管理人員列席了會議。
（五）會議的召開符合《公司法》和本公司《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
會議審議通過了如下議案：
（一）審議通過了《關于本公司董事、監事及高管責任險的議案》
經本公司董事認真研究，同意購買董事、監事及高級管理人員責任保險（“責
任險”），總保費不超過人民幣 40 萬元（人民幣肆拾萬元整，含稅）。
本事項需提呈本公司 2022 年年度股東大會審議。
表決結果：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司
董事會
二○二三年四月二十日
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