證券代碼：605033       證券簡稱：美邦股份          公告編號：2023-035

(相關資料圖)

               陜西美邦藥業集團股份有限公司

       關于回購注銷限制性股票通知債權人的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責

任。

     一、通知債權人的事由

   陜西美邦藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”） 于 2023 年 4 月 18 日

召開第二屆董事會第二十一次會議和第二屆監事會第十七次會議，審議通過了

《關于終止實施 2022 年限制性股票激勵計劃暨回購注銷限制性股票的議案》。

   由于目前宏觀經濟狀況、行業市場環境與公司制定本次激勵計劃時發生了

較大的變化，繼續推進和實施本次激勵計劃已難以達到預期的激勵目的和效

果。

   經公司審慎研究后，決定終止實施本次激勵計劃，與之相關的《公司 2022

年限制性股票激勵計劃》及其摘要、《公司 2022 年限制性股票激勵計劃實施考

核管理辦法》等配套文件一并終止，未授予的限制性股票失效。公司將回購注

銷 134 名激勵對象已獲授但未解除限售的 2,399,000 股限制性股票。具體內容詳

見公司在上海證券交易所網站披露的《陜西美邦藥業集團股份有限公司關于終

止實施 2022 年限制性股票激勵計劃暨回購注銷限制性股票的公告》（公告編

號：2023-030）。

   公司將在本次股份回購注銷完成后依法辦理相應的工商變更登記手續。本

次回購注銷完成后，公司總股本將由 137,599,000 股變更為 135,200,000 股，公

司注冊資本也將相應由 13,759.90 萬元減少至 13,520.00 萬元。

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    二、需債權人知曉的相關信息

    公司本次回購注銷部分股權激勵限制性股票將導致注冊資本減少，根據

《公司法》等相關法律、法規的規定，公司債權人自接到公司通知起 30 日內、

未接到通知者自 2022 年年度股東大會審議通過之日起 45 日內，均有權憑有效

債權文件及相關憑證要求公司清償債務或者提供相應擔保。債權人如未在規定

期限內行使上述權利的，不會因此影響其債權的有效性，相關債務（義務）將

由公司根據原債權文件的約定繼續履行。

   債權申報所需材料包括：公司債權人可持證明債權債務關系存在的合同、

協議及其他憑證的原件及復印件到公司申報債權。債權人為法人的，需同時攜

帶法人營業執照副本原件及復印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報

的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權委托書和代理人有效身份證的原

件及復印件。債權人為自然人的，需同時攜帶有效身份證的原件及復印件；委

托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權委托書和代理人有效身份證件的

原件及復印件。

    債權申報具體方式如下：

邦藥業集團股份有限公司董事會辦公室

    特此公告。

                          陜西美邦藥業集團股份有限公司董事會

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