證券代碼：688076 證券簡(jiǎn)稱：諾泰生物 公告編號(hào)：2023-022
(相關(guān)資料圖)
江蘇諾泰澳賽諾生物制藥股份有限公司
關(guān)于 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)方案的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 每股分配比例：每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2.00 元（含稅），本次利潤(rùn)分配不
送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
? 本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日總股本為基數(shù)，具體日期將在
權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。
? 在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持分配總
額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。
一、利潤(rùn)分配方案內(nèi)容
經(jīng)中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2022 年度公司實(shí)現(xiàn)歸屬于
母公司所有者的凈利潤(rùn) 129,106,565.52 元，其中母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 34,820,158.53
元，累計(jì)期末可供分配利潤(rùn)為人民幣 103,017,716.63 元。經(jīng)董事會(huì)決議，公司 2022
年年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)。本次利潤(rùn)分
配方案如下：
上市公司擬向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2.00 元（含稅）。截至 2022 年
比例為 33.02%。
如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股/回
購(gòu)股份/股權(quán)激勵(lì)授予股份回購(gòu)注銷(xiāo)/重大資產(chǎn)重組股份回購(gòu)注銷(xiāo)等致使公司總股
本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。如后續(xù)總股
本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。
本次利潤(rùn)分配方案尚需提交股東大會(huì)審議。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)、審議和表決情況
公司于 2023 年 4 月 21 日召開(kāi)公司第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議，全體董事一致
審議通過(guò)《關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配方案的議案》。
（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)
獨(dú)立董事認(rèn)為：本次利潤(rùn)分配方案綜合考慮了公司所處的行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階
段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平及未來(lái)發(fā)展資金需求等因素，符合公司實(shí)際；公司
董事會(huì)對(duì)于該項(xiàng)方案的審議表決程序符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，
不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此，我們一致同意本議案，并提交公
司 2022 年年度股東大會(huì)審議。
（三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2022 年度利潤(rùn)分配方案符合《公司法》、
《證券法》和《公
司章程》的規(guī)定，符合公司股利分配政策，相關(guān)決策程序合法合規(guī)；同時(shí)，該方
案綜合考慮了公司目前所處的發(fā)展階段、2022 年度實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況及 2023 年整體
預(yù)算，具有合理性，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展，不存在損害公司及股東
特別是中小股東利益的情形。因此，監(jiān)事會(huì)同意本議案。
四、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
（一）公司 2022 年度利潤(rùn)分配方案結(jié)合了公司發(fā)展情況、未來(lái)的資金需求
等因素，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流產(chǎn)生不利影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)，
有利于公司長(zhǎng)期發(fā)展。
（二）公司 2022 年度利潤(rùn)分配方案尚須提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議
通過(guò)后方可實(shí)施。
敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
江蘇諾泰澳賽諾生物制藥股份有限公司董事會(huì)
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