證券代碼：001696 證券簡稱：宗申動力 公告編號：2023-25
重慶宗申動力機械股份有限公司
(資料圖)
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
重慶宗申動力機械股份有限公司（簡稱“公司”）董事會于 2023 年 4 月 17
日向全體董事、監(jiān)事及高級管理人員以專人送達、郵件或傳真方式發(fā)出了會議通
知及相關(guān)材料。
公司第十一屆董事會第六次會議于 2023 年 4 月 21 日在宗申工業(yè)園辦公大樓
一樓會議室以現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合的方式召開。
會議應到董事 9 名，實到董事 9 名，以通訊表決方式出席會議的為獨立董事
任曉常先生、柴振海先生和鄭亞光先生。董事長左宗申先生主持會議，公司監(jiān)事、
高級管理人員列席會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)會議審議并表決，作出如下決議：
更暨聘任公司高級管理人員的議案》。
詳見同日刊登在指定媒體和網(wǎng)站的《關(guān)于董事會秘書變更及證券事務(wù)代表辭
職的公告》。
三、備查文件
特此公告。
重慶宗申動力機械股份有限公司
董事會
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責任編輯：QL0009
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