證券代碼：000906 證券簡稱：浙商中拓 公告編號(hào)：2023-29
浙商中拓集團(tuán)股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
全體董事發(fā)出。
墅區(qū)文暉路303號(hào)浙江交通大樓1018會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式
召開。
董事武吉偉、王飛、黃邦啟以通訊表決方式參加會(huì)議。
席了會(huì)議。
章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
內(nèi)容詳見 2023 年 4 月 22 日《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上
海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上《2022 年年度
報(bào)告》第三節(jié)“管理層討論與分析”。
該議案表決情況：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，表決通過。
該議案表決情況：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，表決通過。
該議案表決情況：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，表決通過。
內(nèi)容詳見 2023 年 4 月 22 日《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》和
《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上《2022 年
年度報(bào)告》、2023-31《2022 年年度報(bào)告摘要》。
該議案表決情況：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，表決通過。
內(nèi)容詳見 2023 年 4 月 22 日《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上
海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上 2023-32《2023
年第一季度報(bào)告》。
該議案表決情況：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，表決通過。
內(nèi)容詳見 2023 年 4 月 22 日《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上
海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上 2023-33《2022
年度利潤分配預(yù)案的公告》。
該議案表決情況：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，表決通過。
內(nèi)容詳見 2023 年 4 月 22 日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
上《2022 年度環(huán)境、社會(huì)責(zé)任和公司治理（ESG）報(bào)告》。
該議案表決情況：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，表決通過。
內(nèi)容詳見 2023 年 4 月 22 日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
上《2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。
該議案表決情況：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，表決通過。
該議案表決情況：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，表決通過。
內(nèi)容詳見 2023 年 4 月 22 日《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上
海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上 2023-34《關(guān)
于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。
該議案表決情況：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，表決通過。
內(nèi)容詳見 2023 年 4 月 22 日《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上
海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上 2023-35《關(guān)
于會(huì)計(jì)政策變更的公告》。
該議案表決情況：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，表決通過。
評(píng)估報(bào)告》的議案
內(nèi)容詳見 2023 年 4 月 22 日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
上《浙江省交通投資集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)估報(bào)告》。
公司董事袁仁軍、董益彪、張端清、袁京鵬為本議案關(guān)聯(lián)董
事，對(duì)本議案回避表決。
該議案表決情況：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，表決通過。
為進(jìn)一步推動(dòng)公司事業(yè)部實(shí)體化、專業(yè)化運(yùn)作，支撐公司全
面開辟新領(lǐng)域、新賽道、新業(yè)務(wù)的發(fā)展戰(zhàn)略，保障公司健康可持
續(xù)經(jīng)營，公司擬將年末實(shí)際使用融資額度從不超過人民幣 220 億
元調(diào)整為不超過人民幣 300 億元，實(shí)際使用融資額度峰值從不超
過人民幣 330 億元人民幣調(diào)整為不超過人民幣 380 億元，有效期
自 2023 年 4 月 20 日至 2024 年 4 月 19 日。以上數(shù)據(jù)為含保證金的
融資金額。
該議案表決情況：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，表決通過。
內(nèi)容詳見 2023 年 4 月 22 日《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上
海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上 2022-36《關(guān)
于 2023 年度對(duì)子公司提供擔(dān)保的公告》。
董事會(huì)發(fā)表意見如下：
為了進(jìn)一步拓展市場(chǎng)，促進(jìn)公司及子公司業(yè)務(wù)發(fā)展，董事會(huì)
在對(duì)子公司資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營情況、行業(yè)前景、償債能力、信用狀
況及實(shí)際使用擔(dān)保額度等進(jìn)行全面評(píng)估的基礎(chǔ)上，預(yù)計(jì)了 2023 年
度對(duì)子公司的擔(dān)保額度。本次預(yù)計(jì)符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展要求，風(fēng)險(xiǎn)
總體可控，不會(huì)損害公司及股東的權(quán)益。
上述被擔(dān)保子公司的其他股東按出資比例提供同等條件的擔(dān)
保，因受地域、時(shí)間、行業(yè)、資金實(shí)力等限制而未能按出資額同
等比例提供擔(dān)保的，公司將要求其向本公司提供股權(quán)質(zhì)押、簽署
連帶責(zé)任保證書等擔(dān)保措施，或由對(duì)方股東以房屋建筑物、機(jī)器
設(shè)備等資產(chǎn)提供抵押擔(dān)保，以確保擔(dān)保的公平、對(duì)等及公司財(cái)產(chǎn)
的安全。
該議案表決情況：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，表決通過。
公司擬定于 2023 年 5 月 15 日（周一）下午 14:30 在杭州召
開 2022 年年度股東大會(huì)，內(nèi)容詳見 2023 年 4 月 22 日《證券時(shí)報(bào)》
《中國證券報(bào)》
《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
上 2023-37《關(guān)于召開公司 2022 年年度股東大會(huì)的通知》。
該議案表決情況：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，表決通過。
上述議案一、三、四、六、十、十四尚需提交公司股東大會(huì)
審議，公司獨(dú)立董事發(fā)表的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見詳見巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）,獨(dú)立董事將在 2022 年年度股東大會(huì)上作
述職報(bào)告。
三、備查文件
特此公告。
浙商中拓集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
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