證券代碼：002212        證券簡稱：天融信          公告編號：2023-028

【資料圖】

              天融信科技集團股份有限公司

       監(jiān)事會關(guān)于“奮斗者”第一期股票期權(quán)激勵計劃

 預(yù)留授予（第二批次）激勵對象名單的審核意見及公示情況說明

  本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  天融信科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 11 日召

開第六屆董事會第三十二次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留股票期

權(quán)（第二批次）的議案》

          。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司對“奮斗者”第一期股票期權(quán)激

勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”、“激勵計劃”）預(yù)留授予（第二批次）激

勵對象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進行了公示，公司監(jiān)事會結(jié)合公示情況對公司預(yù)

留授予（第二批次）的激勵對象人員名單進行了審核，相關(guān)公示情況及核查意見

如下：

  一、公示情況及核查方式

  公司于 2023 年 4 月 12 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露了

《天融信科技集團股份有限公司“奮斗者”第一期股票期權(quán)激勵計劃預(yù)留授予（第

二批次）激勵對象名單》，并于 2023 年 4 月 12 日在公司內(nèi)部系統(tǒng)對激勵對象姓

名及職務(wù)進行了公示，公示時間為 2023 年 4 月 12 日至 2023 年 4 月 21 日，公示

時間不少于 10 天。公示期限內(nèi)，公司員工可向監(jiān)事會反饋意見。

  截至 2023 年 4 月 21 日公示期滿，公司監(jiān)事會未收到任何對本次激勵計劃預(yù)

留授予（第二批次）激勵對象名單的異議。

  公司監(jiān)事會核查了本次激勵計劃預(yù)留授予（第二批次）激勵對象的名單、身

份證件、激勵對象與公司及下屬子公司簽訂的勞動合同或聘用合同、在公司及下

屬子公司擔任的職務(wù)等。

  二、監(jiān)事會核查意見

  公司監(jiān)事會在充分聽取公示意見后，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》

                                 （以

下簡稱“《管理辦法》”）的有關(guān)規(guī)定，對本次激勵計劃預(yù)留授予（第二批次）激

勵對象名單進行了審核，并發(fā)表核查意見如下：

理辦法》等文件規(guī)定的激勵對象條件，符合《

                   “奮斗者”第一期股票期權(quán)激勵計

劃（修訂稿）

     》規(guī)定的激勵對象條件。

瞞或致人重大誤解之處。

  （1）最近 12 個月內(nèi)被證券交易所認定為不適當人選；

  （2）最近 12 個月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)認定為不適當人選；

  （3）最近 12 個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)行政處

罰或者采取市場禁入措施；

  （4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的；

  （5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵的；

  （6）中國證監(jiān)會認定的其他情形。

下屬子公司核心管理人員、公司及下屬子公司核心業(yè)務(wù)（技術(shù)）人員。不包括公

司獨立董事、監(jiān)事、單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其

配偶、父母、子女。

情形。

  綜上，公司監(jiān)事會認為，本次列入激勵計劃預(yù)留授予（第二批次）的激勵對

象均符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的條件，其作為本次激勵計劃預(yù)留

授予（第二批次）的激勵對象合法、有效。

  特此公告。

                       天融信科技集團股份有限公司監(jiān)事會

                         二〇二三年四月二十四日

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