證券代碼：300971            證券簡稱：博亞精工     公告編號：2023-029

               襄陽博亞精工裝備股份有限公司

【資料圖】

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   襄陽博亞精工裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 23 日召

開第五屆董事會第二次會議，審議通過了《關于公司 2022 年度利潤分配預案的

議案》，現將具體情況公告如下：

   一、利潤分配預案的概述

   經信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)審計確認，母公司 2022 年實現的

凈利潤為 71,202,061.65 元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累計可供分配利潤

為 283,757,141.21 元；截至 2022 年 12 月 31 日，合并報表中可供股東分配的利

潤為 305,756,226.76 元。

   結合公司 2022 年度的經營和盈利情況，為回報股東，與全體股東分享公司

成長的經營成果，并考慮到公司未來業(yè)務發(fā)展需要，公司擬定 2022 年度利潤分

配預案為：

   以公司現有總股本 84,000,000.00 股為基數，向全體股東每 10 股派發(fā)現金股

利 2.5 元人民幣（含稅），共計派送現金紅利人民幣 21,000,000.00 元（含稅）。

上述利潤分配方案實施后，剩余未分配利潤結轉以后年度分配。若在分配方案實

施前公司總股本發(fā)生變化的，公司將按照每 10 股派發(fā)現金股利 2.5 元人民幣（含

稅）不變的原則，相應調整分配總金額。

   二、利潤分配方案的合法性、合規(guī)性

  本次利潤分配方案符合《公司法》、證監(jiān)會《關于進一步落實上市公司現金

分紅有關事項的通知》、證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 3 號—上市公司現金分紅》

及《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，符合公司的利潤分配政策和股東回報規(guī)劃，

本次利潤分配方案符合公司未來經營發(fā)展的需要，具備合法性、合規(guī)性、合理性。

本次利潤分配預案已經公司第五屆董事會第二次會議及第五屆監(jiān)事會第二次會

議審議通過，公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。公司 2022 年度利潤分配預

案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議，并經審議批準后方可實施。

  三、相關風險提示

案符合公司章程中所規(guī)定的分配政策，滿足相關要求和規(guī)定。在本議案事項披露

前，公司已嚴格控制內幕信息知情人的范圍，并對相關內幕信息知情人履行了保

密和嚴禁內幕交易的告知義務。

存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

  四、備查文件

   特此公告

                     襄陽博亞精工裝備股份有限公司

                             董事會

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