證券代碼：000628      證券簡稱：高新發(fā)展    公告編號：2023-35

(資料圖)

              成都高新發(fā)展股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或者重大遺漏。

   公司第八屆董事會第六十三次臨時會議通知于 2023 年 4 月 21 日

以書面等方式發(fā)出。本次會議于 2023 年 4 月 25 日以通訊方式召開。

會議應到董事 9 名，實到 9 名。任正、馮東、賀照峰、胡強、申書龍、

楊硯琪、龔敏、張騰文、馬樺董事出席了會議。會議由任正董事長主

持。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

   會議審議通過了《關于聘任副總經(jīng)理的議案》。

   經(jīng)公司總經(jīng)理提名、董事會提名委員會審查，會議同意聘任孟繁

新先生（簡歷附后）為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會審議通過之

日起至第八屆董事會屆滿之日止。

   孟繁新先生具備履行副總經(jīng)理職責所必需的工作經(jīng)驗，其任職資

格符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的規(guī)

定，不存在不適合擔任公司副總經(jīng)理的情形。

   獨立董事就上述事項發(fā)表了同意的獨立意見。

   表決結果：9 票同意、0 票棄權、0 票反對。

   本次聘任副總經(jīng)理相關內(nèi)容詳見與本公告同日刊登于《中國證券

報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)的《關

于聘任副總經(jīng)理的公告》（2023-36）。

    成都高新發(fā)展股份有限公司

        董事會

    二〇二三年四月二十六日

附件：

               孟繁新先生簡歷

  孟繁新    男   1980 年出生   復旦大學原子與分子物理

專業(yè)理學博士   高級工程師

  現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理，曾任中國振華電子集團有限公司首席專

家，中國振華集團永光電子有限公司副總工程師。長期從事集成電路

領域高性能半導體功率器件的自主研制和生產(chǎn)，具有豐富的半導體功

率器件行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗。

  孟繁新先生未持有本公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、

實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系。

孟繁新先生未曾受過中國證監(jiān)會及其它有關部門的處罰和證券交易

所紀律處分，也未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被

中國證監(jiān)會立案稽查。孟繁新先生不是失信被執(zhí)行人，符合有關法律、

行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他

相關規(guī)定等要求的任職資格。

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