證券代碼：300671           證券簡稱：富滿微               公告編號：2023-018

              富滿微電子集團股份有限公司

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

(資料圖片)

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

十次會議于2023年4月20日以郵件、短信和專人送達方式送達至各位董事。

式召開。

平、李道遠以通訊表決的方式出席。

律、行政法規、部門規章、規范性文件和《富滿微電子集團股份有限公司章

程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

  本次會議審議了以下議案：

  （一）審議通過《關于2023年第一季度報告全文的議案》

  董事會認為，公司《2023年第一季度報告全文》的編制程序符合法律、行

政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際

情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  具 體 內 容 詳 見 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 資 訊 網 （www.cninfo.com.cn ） 上 的

《2023年第一季度報告全文》 。

  表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票；回避0票。

  此議案獲得公司董事會審議通過。

  （二）審議通過《關于調整2021年限制性股票激勵計劃公司層面部分業績

考核指標的議案》

  本次調整股權激勵計劃公司層面部分業績考核指標事項，是公司根據外部

經營環境及實際生產經營情況的變化所采取的有效應對措施。公司擬對2021年

限制性股票激勵計劃中公司層面2023年度和2024年度業績考核指標進行調整，

并相應修訂公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要，《2021年

限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》中的相關內容。

  調整后的公司層面業績考核指標更具合理性、科學性。本次調整能夠更好

地鼓舞員工士氣，充分調動核心人員的積極性，共同推進公司的長遠發展，不

會對公司的財務狀況和經營成果產生不利影響，同時亦兼顧公平合理和可操作

性原則，能夠有效地將股東利益、公司利益和核心團隊個人利益結合在一起。

本次調整不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。

  除上述調整內容外，本次實施的激勵計劃其他內容與公司2021年第二次臨

時股東大會審議通過的激勵計劃一致。

  公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

  具體內容詳見公司于同日刊登在中國證監會創業板指定的信息披露網站巨

潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于調整2021年限制性股票激

勵計劃公司層面部分業績考核指標的公告》。

   關聯董事羅瓊女士、郝寨玲女士、王秋娟女士、駱悅先生回避表決。

   表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權、4票回避。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

三、備查文件：

  特此公告。

                             富滿微電子集團股份有限公司

                                    董事會

查看原文公告

關鍵詞：