證券代碼：000589 證券簡稱：貴州輪胎
(資料圖片僅供參考)
公告編號：2023-065
債券代碼：127063 債券簡稱：貴輪轉(zhuǎn)債
貴州輪胎股份有限公司
關(guān)于召開 2023 年第三次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
提請召開 2023 年第三次臨時股東大會的議案》。
次會議決議召開，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定。
（1）現(xiàn)場會議時間：2023 年 6 月 14 日下午 2:30。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023 年 6 月 14 日。其中通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)
投票的具體時間為 2023 年 6 月 14 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 1:00～
午 9:15 至下午 3:00 期間的任意時間。
開。
公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行
使表決權(quán)。
股東只能選擇現(xiàn)場、深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票方式中的一種方
式，如同一股份出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
（1）于股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理
人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，董事候選人。
（3）公司聘請的律師。
二、會議審議事項
備注
提案編碼 提案名稱
該列打勾的欄目可以投票
關(guān)于補(bǔ)選第八屆董事會非獨立董
事的議案
本次股東大會僅選舉一名董事，不適用累積投票制。
提交本次股東大會審議的提案已經(jīng)公司第八屆董事會第十七次會議審議通過，
具體詳見 2023 年 5 月 30 日刊登在《證券時報》、
《中國證券報》、
《上海證券報》及
巨潮資訊網(wǎng)上的《第八屆董事會第十七次會議決議公告》。
三、會議登記等事項
（1）登記方式：出席會議的個人股東持本人身份證、深圳證券賬戶卡或持股
憑證；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人深圳證券賬戶卡或持股憑證；
法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、深圳證券賬戶卡或持股憑證、法定代表人授權(quán)委托書、
出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真的方式登記。
（2）登記時間：
（3）登記地點：公司董事會秘書處。
（4）受托行使表決權(quán)人在登記和表決時須提交的文件：本人身份證、授權(quán)委
托書、授權(quán)人深圳證券賬戶卡或持股憑證。
（1）本次股東大會會期半天，股東因參加本次股東大會產(chǎn)生的費用自理。
（2）會議聯(lián)系方式：
地 址：貴州省貴陽市修文縣扎佐工業(yè)園黔輪大道。
郵 編：550201
聯(lián)系人：蔣大坤、陳瑩瑩
電 話：（0851）84767251、84767826
傳 真：（0851）84763651
電子郵箱：dmc@gtc.com.cn
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件
五、備查文件
第八屆董事會第十七次會議決議。
特此公告。
貴州輪胎股份有限公司董事會
二 O 二三年五月三十日
附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
本次股東大會提案僅選舉一名董事（不適用累計投票制），為非累計投票提
案，填報表決意見為：“同意”、“反對”或“棄權(quán)”。
股東對同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
間為 2023 年 6 月 14 日下午 3:00。
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投
票。
附件 2：
授權(quán)委托書
茲委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席貴州輪胎股份有
限公司 2023 年第三次臨時股東大會，并對會議提案代為行使表決權(quán)。
委托人名稱： 委托人身份證號：
委托人證券賬戶： 委托人持股的性質(zhì)及數(shù)量：
受托人姓名： 受托人身份證號：
對本次股東大會提案的投票意見指示：
備注 同意 反對 棄權(quán)
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
關(guān)于補(bǔ)選第八屆董事會非獨立
董事的議案
（若沒有明確的投票指示，應(yīng)當(dāng)注明是否授權(quán)由受托人按自己的意見投票。）
授權(quán)委托書簽發(fā)日期： 年 月 日
授權(quán)委托書有效期限：
委托人簽名（或蓋章）：
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關(guān)鍵詞：
