天賜材料（002709）
證券代碼：002709 證券簡(jiǎn)稱：天賜材料 公告編號(hào)：2023-074
廣州天賜高新材料股份有限公司
【資料圖】
關(guān)于 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)
注銷完成的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
票期權(quán)數(shù)量為 172,030 份。
股票期權(quán)注銷事宜已于 2023 年 5 月 30 日辦理完成。
一、2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序
公司<2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及摘要的議案》、《關(guān)于
公司<2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》以及
《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激
勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，擬向激勵(lì)對(duì)象授予 235.0875 萬(wàn)份股票期權(quán)、606.4 萬(wàn)
股限制性股票，其中首次授予 188.07 萬(wàn)份股票期權(quán)、485.12 萬(wàn)股限制性股票，
預(yù)留 47.0175 萬(wàn)份股票期權(quán)、121.28 萬(wàn)股限制性股票。公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十四
次會(huì)議審議通過(guò)了上述議案并對(duì)本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核實(shí)，公
司獨(dú)立董事就本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展及是否存在損害公
司及全體股東利益的情形發(fā)表了獨(dú)立意見。
制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。公示期內(nèi)， 公
天賜材料（002709）
司監(jiān)事會(huì)未收到針對(duì)上述激勵(lì)對(duì)象名單提出的任何異議；公示期滿，監(jiān)事會(huì)對(duì)
公 示 情 況 進(jìn) 行 了 說(shuō) 明 ， 并 于 2021 年 12 月 8 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于 2021 年股票期權(quán)與限制性股
票 激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的審核及公示情況說(shuō)明》。
于公司<2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）>及摘要的議案》，
并于 2021 年 12 月 13 日召開的 2021 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，主要調(diào)整
本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的授予數(shù)量，擬向激勵(lì)對(duì)象授予 30.7687 萬(wàn)份股票期權(quán)、
制性股票，預(yù)留 114.9887 萬(wàn)份股票期權(quán)、121.28 萬(wàn)股限制性股票。公司監(jiān)事會(huì)、
獨(dú)立董事對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃修訂發(fā)表了意見。
于公司<2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）>及摘要的議案》
《關(guān)于公司<2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議
案》以及《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理 2021 年股票期權(quán)與限制性股
票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。公司實(shí)施 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃
獲得批準(zhǔn)，董事會(huì)被授權(quán)確定授予日、在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予股
票期權(quán)與限制性股票，并辦理授予所必需的全部事宜。同時(shí)，公司根據(jù)內(nèi)幕知情
人買賣公司股票情況的核查情況，披露了《關(guān)于 2021 年股票期權(quán)與限制性股票
激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。
第十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首
次授予部分激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的議案》《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予股票期
權(quán)與限制性股票的議案》。擬最終首次授予 87 人共計(jì) 24.315 萬(wàn)份股票期權(quán)，授
予 551 人共計(jì) 457.3650 萬(wàn)股限制性股票。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
權(quán)的首次授予登記工作。
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次監(jiān)事會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授
予權(quán)益數(shù)量及價(jià)格的議案》，公司董事會(huì)同意本激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)首次授予已獲
授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量由 24.315 萬(wàn)份調(diào)整為 48.63 萬(wàn)份，行權(quán)價(jià)格由
限制性股票數(shù)量由 457.3650 萬(wàn)股調(diào)整為 914.73 萬(wàn)股，回購(gòu)價(jià)格由 75.38 元/股調(diào)
整為 37.44 元/股。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
二十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)
留授予權(quán)益數(shù)量的議案》及《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象預(yù)留授予限制性股票的議案》，公
司董事會(huì)同意本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予股票期權(quán)的數(shù)量由 6.1537 萬(wàn)份調(diào)整為 12.3074
萬(wàn)份，預(yù)留授予限制性股票的數(shù)量由 114.9887 萬(wàn)股調(diào)整為 229.9774 萬(wàn)股；同意
以 2022 年 8 月 8 日為授予日，向符合條件的 293 名激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票
在預(yù)留授予董事會(huì)召開后的資金繳納過(guò)程中，鑒于 3 名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因
離職、23 名激勵(lì)對(duì)象放棄認(rèn)購(gòu)授予其的部分或全部限制性股票，上述激勵(lì)對(duì)象
獲授的合計(jì) 9.525 萬(wàn)股限制性股票予以取消。本次實(shí)際授予預(yù)留限制性股票的激
勵(lì)對(duì)象由 293 人調(diào)整為 280 人，實(shí)際授予預(yù)留限制性股票由 200.55 萬(wàn)股調(diào)整為
會(huì)三十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)
劃注銷部分股票期權(quán)與回購(gòu)注銷部分限制性股票事項(xiàng)的議案》《關(guān)于公司 2021
年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)行權(quán)/限售期可行權(quán)/解除
限售事項(xiàng)的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。
會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予股
票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》，公司董事會(huì)同意本激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)行權(quán)價(jià)
格由 75.125 元/份調(diào)整為 74.525 元/份；限制性股票的應(yīng)付股利在對(duì)應(yīng)部分限制性
天賜材料（002709）
股票解除限售時(shí)由公司自行派發(fā)，因此權(quán)益分派涉及限制性股票的回購(gòu)價(jià)格不做
調(diào)整。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
二、注銷原因及數(shù)量
根據(jù)《2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》和《2021年
股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》，因公司2021年激勵(lì)計(jì)劃首
次授予第一個(gè)考核期離職激勵(lì)對(duì)象23名、業(yè)績(jī)考核達(dá)標(biāo)但系數(shù)不足1.0的激勵(lì)對(duì)
象28名，根據(jù)系數(shù)比例，共涉及172,030份股票期權(quán)由公司注銷。
三、對(duì)公司的影響
本次注銷部分股票期權(quán)事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成本產(chǎn)生重大影
響，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)履行工作職責(zé)，
盡力為股東創(chuàng)造價(jià)值。
四、本次部分股票期權(quán)的注銷不影響公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施
五、注銷完成情況
經(jīng)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，上述股票期權(quán)注銷
事宜已于 2023 年 5 月 30 日辦理完畢。
本次注銷部分股票期權(quán)事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》
《公司章程》
及公司《2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公
司及股東特別是中小股東利益的情形。
特此公告。
廣州天賜高新材料股份有限公司董事會(huì)
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